В Луганской области разоблачили механизм финансирования "ЛНР" через систему электронных платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Правоохранители блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганской области. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.
Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" во временно оккупированных районах Луганской области функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам со временно оккупированных районов Луганской области "услуги" по перечислению и получению денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили "налоги" в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ЛНР" и содержания незаконных вооруженных формирований террористов.
Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области разоблачили банду, которая похищала деньги с банковских карточек
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокированы карточные счета, которые использовали организаторы для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 миллионов гривен.
Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.
Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования террористов из Луганской и Донецкой областей через незаконную добычу угля на временно оккупированных территориях.
В Луганской области разоблачили механизм финансирования "ЛНР" через систему электронных платежей
Криклий предложил часть компенсации от Газпрома выделить на машиностроение
В Тернопольской области служащие из-за халатности нанесли государству ущерб на более чем 700 тыс. грн
Эпидемия коронавируса: МИД Ирана призывает помочь вернуться иранцам домой, несмотря на COVID-19
Необходимые тест-системы для выявления коронавируса на Буковине поступят в Украину 12 марта
В Мариуполе мужчина задушил жену веревкой
Чумак стал исполняющим обязанности Генпрокурора
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Донецкой области изъяли фальсифицированного алкоголя на почти 400 тыс. грн
В Украине может появиться министерство промышленности и торговли - Зеленский
Популярные
Картину Климта продали на аукционе в Вене за 30 миллионов евро
Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11
Артисты Евровидения собирают средства на восстановление разрушенной российской ракетой школы
"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ
Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"
Публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Луганской области разоблачили механизм финансирования "ЛНР" через систему электронных платежей
Правоохранители блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Криклий предложил часть компенсации от Газпрома выделить на машиностроение
Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил часть средств, которое государство получает в качестве компенсации от российской компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража, направить на поддержку отечественного машиностроения. Об этом он сообщил во время рабочей поездки с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Полтавскую область в пятницу, передает корреспондент УНН.
В Тернопольской области служащие из-за халатности нанесли государству ущерб на более чем 700 тыс. грн
В Тернопольской области должностные лица нанесли 700 тыс. гривен убытков, переведя деньги, выделенные на заработную плату, на арестованные счета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
Эпидемия коронавируса: МИД Ирана призывает помочь вернуться иранцам домой, несмотря на COVID-19
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал иностранные государства и авиакомпании оказать содействие для возвращения иранцев из стран, прервавших сообщение с республикой из-за коронавируса. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Необходимые тест-системы для выявления коронавируса на Буковине поступят в Украину 12 марта
Необходимые для Черновицкой области тест-системы, которые позволят быстро обнаруживать коронавирус COVID-19 будут доставлены в Украину 12 марта. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
В Мариуполе мужчина задушил жену веревкой
В Мариуполе Донецкой области из-за постоянных семейных конфликтов мужчина задушил веревкой свою жену. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Чумак стал исполняющим обязанности Генпрокурора
Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак стал исполняющим обязанности Генерального прокурора после того, как в парламенте уволили с этой должности Руслана Рябошапку. Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора (ОГП), передает УНН.
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали шесть новых случаев заражения новым коронавирусом. Пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В Донецкой области изъяли фальсифицированного алкоголя на почти 400 тыс. грн
В Донецкой области изъяли 2 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя на сумму почти 400 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
В Украине может появиться министерство промышленности и торговли - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране может появиться министерство промышленности и торговли, или, по крайней мере, соответствующий вице-премьер-министр. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Полтавскую область в пятницу, передает корреспондент УНН.