СБУ подозревает Верланова и экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности).
Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, затем отражались якобы как для СХД реального сектора экономики.
"Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем. В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы", - сообщают в СБУ.
Указывается, что изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена как доказательная база к материалам дела. По инициативе Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в квартире, где проживает бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, сотрудники СБУ провели обыски.
Также сообщалось, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Верланова в Кабинет министров Украины и Государственную налоговую службу Украины о признании противоправным и отмене распоряжения о его увольнение с должности главы Государственной налоговой службы.
СБУ подозревает Верланова и экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров
"Джокер" обнародовал аудио, на котором Комарницкий требует от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами
Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"
Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые
Минветеранов просит воздержаться от организации и посещения мероприятий к 9 мая
В Винницкой области группа преступников, среди которых был полицейский - совершила разбойное нападение на мужчину
В Зеленского объяснили изменения в составе делегации Украины в ТКГ
Следующее внеочередное заседание ВР состоится 13 мая: что рассмотрят
Пойманного на растрате чиновника из мэрии Ужгорода арестовали
Рак и COVID-19: ученые определили долю летальных случаев из-за коронавируса при онкологии
Популярные
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
Публикации
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
СБУ подозревает Верланова и экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Джокер" обнародовал аудио, на котором Комарницкий требует от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами
Экс-глава фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий требовал от заместителя главы Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, угрожая уголовными делами. Запись телефонного разговора Комарницкого с Непопом опубликовал телеграм-канал “Джокер”, передает УНН.
Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"
Украинские олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации, передает УНН.
Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые
Российский военный вертолет Ми-35 во время планового полета совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму, три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Минветеранов просит воздержаться от организации и посещения мероприятий к 9 мая
Минветеранов просит воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примирения и 75-ой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне из-за COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
В Винницкой области группа преступников, среди которых был полицейский - совершила разбойное нападение на мужчину
В Винницкой области один полицейский и трое гражданских проникли др жилья мужчины и завладели его имуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
В Зеленского объяснили изменения в составе делегации Украины в ТКГ
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями СМИ в четверг представил членов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. По словам Ермака, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОПУ.
Следующее внеочередное заседание ВР состоится 13 мая: что рассмотрят
Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках. Об этом в Facebook написала первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.
Пойманного на растрате чиновника из мэрии Ужгорода арестовали
Директора департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета, подозреваемого в многотысячной растрате, взято под стражу с залогом в почти 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Рак и COVID-19: ученые определили долю летальных случаев из-за коронавируса при онкологии
Группа американских ученых провела масштабное исследование смертности онкобольных с установленным диагнозом COVID-19 в больницах Нью-Йорка. На сегодняшний день это самое большое и наиболее полное исследование. Об этом сообщает пресс-служба Национального института рака, передает УНН.