Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые есть в распоряжении журналистов, передает УНН.
Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Западным банкам запрещено вести с ним какиу-либо деятельность.
Как утверждает ВВС, в 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год компания провела через этот счет около 60 млн фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из транзакций были осуществлены после введения санкций.
В июле этого года Сенат США обвинил семью Ротенберга в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, по данным сенаторов, была Advantage Alliance. Утверждается, что компания фактически принадлежит Аркадию Ротенбергу и была использована, в частности, для покупки за 7,5 млн долларов полотна Рене Магритта в июне 2014 года, пишет “Радио Свобода”.
В 2016 году банк начал внутреннее расследование и закрыл счет компании. Из документов, однако, следует, что до 2017 года оставались открытыми счета других фирм, также вероятно, связанных с Ротенбергом, например, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays впоследствии пришел к выводу, что российский бизнесмен является ее владельцем.
“Мы считаем, что мы выполняем все обязательства, наложенные на нас законом и регулирующими органами, включая те, которые касаются санкций США, — заявили в Barclays. Представители Ротенберга ответили отказом на просьбу о комментарии.
Как сообщал УНН, документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран. 20 сентября были опубликованы результаты расследования также российского партнера проекта — издание Istories.media (“Важные истории”), где говорится о ряде подозрительных транзакций лиц из окружения Путина.
Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Мужчина с ножом напал на прохожих возле детсада в Китае: 7 пострадавших
В Индии десять человек погибли при обрушении жилого дома
На сегодня установлена цена на банковские металлы
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/доллар
Пандемия: в мире выявлено почти 31 млн случаев COVID-19
Укрзализныця возобновила продажу билетов из городов, вышедших из "красной зоны" опасности
В Берлине демонстранты требовали принять мигрантов с греческих островов
Пресс-секретарь президента РФ: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Популярные
Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США
Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине
Публикации
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Российский бизнесмен из окружения Путина мог использовать банк Barclays для обхода санкций - BBC
Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые есть в распоряжении журналистов, передает УНН.
Мужчина с ножом напал на прохожих возле детсада в Китае: 7 пострадавших
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей, передает УНН.
В Индии десять человек погибли при обрушении жилого дома
В индийском городе Бхиванди десять человек погибли из-за обрушения трехэтажного дома. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.
На сегодня установлена цена на банковские металлы
Национальный банк Украины на 21 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/доллар
На 21 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,17 грн/долл. , передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Пандемия: в мире выявлено почти 31 млн случаев COVID-19
По состоянию на утро понедельника в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболели 30,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Укрзализныця возобновила продажу билетов из городов, вышедших из "красной зоны" опасности
В связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов и районов Укрзализныця с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда со станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци, передает УНН.
В Берлине демонстранты требовали принять мигрантов с греческих островов
В Берлине в воскресенье, 20 сентября, несколько тысяч человек вышли на митинг с требованием принять в Германии искателей убежища, которые сейчас находятся на греческих островах. Акция была организована несколькими группами, среди которых правозащитная организация Pro Asyl, передает DW, информирует УНН.
Пресс-секретарь президента РФ: Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
Президент России Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире программы “Москва. Кремль. Путин”, передает УНН.
В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В американском Техасе при аварийной посадке разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Об этом заявил сержант департамента общественной безопасности Техаса Эрик Берс, передает телеканал CNN, информирует УНН.