Конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування збройних формувань "ДНР". Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків.
"За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. “ДНР”, - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тис. дол. США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку.
Накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН 29 травня, міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині.
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
росія вже потрапила під повну економічну та політичну залежність від Китаю - політолог
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр Рувін
Мали виводити нові сорти пшениці, а натомість торгували землею за кеш - політолог про мутні схеми НААНУ
Радість перемог і гіркота поразок: як Україна виступала на "Євробаченні"
Конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі
Уряд шукає кошти для закриття бюджетної діри у 52 млрд грн - експерт
На Полтавщині від ботулізму помер чоловік
Міський голова Чопа вийшов під заставу
Парламент Молдови може обмежити мовлення російських телеканалів
У МЗС РФ назвали "балачками" інформацію про вербування в Молдові бойовиків на Донбас
Чиновнику "УЗ", якого запідозрили у розтраті 12 млн грн, загрожує до 6 років ув’язнення - ГПУ
Внаслідок лобового зіткнення на Чернігівщині загинули мотоциклісти
Українці завоювали другу медаль на домашньому ЧЄ зі стрибків у воду
Суд продовжить розгляд клопотання про продовження арешту В.Постному завтра - САП
Популярні
9 травня: День Європи, День магнітної абетки
Верховна Рада доопрацює законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення
На Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону
Сі не пішов на поступки в перемовинах з президентом Франції: ЗМІ назвали причини
У ЄС немає узгодженої позиції щодо того, чи визнаємо ми путіна легітимним президентом - Стано
Публікації
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі
В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування збройних формувань "ДНР". Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Уряд шукає кошти для закриття бюджетної діри у 52 млрд грн - експерт
Ліцензійні умови для лотерей з’явилися саме зараз, бо в бюджеті назріла діра щонайменше у 52 млрд грн. Про це в коментарі УНН заявив юрист аналітичної групи “Левіафан” Микола Мельник.
На Полтавщині від ботулізму помер чоловік
У Полтавській області від ботулізму помер 57-річний житель Горішніх Плавнів, передає УНН з посиланням на ГУ ГП у Полтавській області.
Міський голова Чопа вийшов під заставу
За мера міста Чоп Валерія Самардака внесли заставу у розмірі 128 тисяч гривень. Про це УНН повідомила речниця Апеляційного суду Закарпатської області Мирослава Куруц.
Парламент Молдови може обмежити мовлення російських телеканалів
До парламенту Молдови внесений законопроект про обмеження мовлення російських телеканалів. Про це повідомив журналістам голова парламенту Адріан Канду, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
У МЗС РФ назвали "балачками" інформацію про вербування в Молдові бойовиків на Донбас
Інформація про те, що російських дипломатів вислали з Молдови через те, що вони вербували бойовиків на Донбас, є “порожніми балачками”. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Чиновнику "УЗ", якого запідозрили у розтраті 12 млн грн, загрожує до 6 років ув’язнення - ГПУ
Заступнику начальника департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалізниця" загрожує, в разі доведення його провини, до 6 років ув’язнення, штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів та заборона займати певні посади на 3 роки. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва ГПУ Олександр Цилюрик, передає УНН.
Внаслідок лобового зіткнення на Чернігівщині загинули мотоциклісти
На автодорозі "Київ-Суми-Юнакіївка" між селами Боршна та Манжосівка Прилуцького району внаслідок зіткнення своїх мотоциклів загинули 17-річний та 26-річний мешканці Прилуцького району. Про це передає УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
Українці завоювали другу медаль на домашньому ЧЄ зі стрибків у воду
Українці Станіслав Оліферчик і Вікторія Кесар у стрибках мікст-пар з 3-метрового трампліну завоювали срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, передає кореспондент УНН.
Суд продовжить розгляд клопотання про продовження арешту В.Постному завтра - САП
Солом'янський районний суд Києва не зміг розглянути клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку тримання під вартою фігуранту "газової справи" Валерію Постному через неявку частини захисників підозрюваного. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.