Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл. США, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН 29 мая, межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Черниговской области.
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
Правительство ищет средства для закрытия бюджетной дыры в 52 млрд грн - эксперт
В Полтавской области от ботулизма умер мужчина
Мэр Чопа вышел под залог
Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов
В МИД РФ назвали "болтовней" информацию о вербовке в Молдове боевиков на Донбасс
Чиновнику "УЗ", которого заподозрили в растрате 12 млн грн, грозит до 6 лет заключения - ГПУ
В результате лобового столкновения в Черниговской области погибли мотоциклисты
Украинцы завоевали вторую медаль на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста В.Постному завтра - САП
Популярные
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правительство ищет средства для закрытия бюджетной дыры в 52 млрд грн - эксперт
Лицензионные условия для лотерей появились именно сейчас, потому что в бюджете назрела дыра как минимум в 52 млрд грн. Об этом в комментарии УНН заявил юрист аналитической группы “Левиафан” Николай Мельник.
В Полтавской области от ботулизма умер мужчина
В Полтавской области от ботулизма умер 57-летний житель Горишних Плавнив, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.
Мэр Чопа вышел под залог
За мэра города Чоп Валерия Самардака внесли залог в размере 128 000 гривен. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Апелляционного суда Закарпатской области Мирослава Куруц.
Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов
В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Адриан Канду, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В МИД РФ назвали "болтовней" информацию о вербовке в Молдове боевиков на Донбасс
Информация о том, что российских дипломатов выслали из Молдовы из-за того, что они вербовали боевиков на Донбасс, является "пустой болтовней". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Чиновнику "УЗ", которого заподозрили в растрате 12 млн грн, грозит до 6 лет заключения - ГПУ
Заместителю начальника департамента локомотивного хозяйства ПАО "Укрзализныця" грозит, в случае доказательства его вины, до 6 лет заключения, штраф в размере тысячи необлагаемых налогом минимумов и запрет занимать определенные должности на 3 года. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик, передает УНН.
В результате лобового столкновения в Черниговской области погибли мотоциклисты
На автодороге "Киев-Сумы-Юнакиевка" между селами Боршна и Манжосовка Прилуцкого района в результате столкновения своих мотоциклов погибли 17-летний и 26-летний жители района. Об этом передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Украинцы завоевали вторую медаль на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Украинцы Станислав Олиферчик и Виктория Кесарь в прыжках микст-пар с 3-метрового трамплина завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, передает корреспондент УНН.
Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста В.Постному завтра - САП
Соломенский районный суд Киева не смог рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей фигуранту по "газовому делу" Валерию Постному из-за неявки части защитников подозреваемого. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.