Схему шахрайства з використанням криптовалюти ліквідували в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В столиці правоохоронці ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів з використанням криптовалют. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.
Учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області та відправляли їх на роботу до Москви, де останні проживали в раніше знятому приміщенні та приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам. Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переводу в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в м. Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.
За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, заступника начальника управління поліції Хмельниччини судитимуть за шахрайство.
Схему шахрайства з використанням криптовалюти ліквідували в Києві
Ціни на пальне зберігають стабільність - моніторинг АЗС
А.Шевченко прокоментував ситуацію у відбірковій групі на ЧС-2018
"Баварія" придбала півзахисника "Ліону" К.Толіссо
Київських рятувальників затримали на хабарі в понад 235 тис. грн
Українська горілка ARCTICA отримала в Німеччині золоту медаль
За 4 місяці цього року Україна імпортувала 90 тис. тонн авіапалива
Суддя Броварського суду погоріла на хабарі в тисячу євро
Наказ НАЗК про звільнення Р.Рябошапки буде після надходження копії рішення уряду – Н.Корчак
Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект про регулювання роботи месенджерів
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Схему шахрайства з використанням криптовалюти ліквідували в Києві
В столиці правоохоронці ліквідували міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів з використанням криптовалют. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Ціни на пальне зберігають стабільність - моніторинг АЗС
За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 14 червня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
А.Шевченко прокоментував ситуацію у відбірковій групі на ЧС-2018
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував гол збірної Ісландії у ворота хорватів та турнірну ситуацію, яка склалася у групі І відбору до чемпіонату світу з футболу 2018, передає УНН з посиланням на Zbirna. com.
"Баварія" придбала півзахисника "Ліону" К.Толіссо
Мюнхенська "Баварія" завершила перехід півзахисника Корентена Толіссо з французького "Ліона". Про це інформує сайт чинного чемпіона Німеччини, передає УНН.
Київських рятувальників затримали на хабарі в понад 235 тис. грн
У Києві на хабарі у понад 235 тисяч гривень затримали посадовців комунальної аварійно-рятувальної служби. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Українська горілка ARCTICA отримала в Німеччині золоту медаль
За результатами міжнародного дегустаційного конкурсу Berlin International Spirits Competition 2017 (Німеччина), український горілчаний бренд ARCTICA отримав Золоту медаль. Про це УНН повідомили в компанії Eastern Beverage Trading.
За 4 місяці цього року Україна імпортувала 90 тис. тонн авіапалива
У січні-квітні 2017 року в Україну було поставлено 90 тис. тонн авіаційного палива. Про це свідчать дані власного дослідження “Консалтингової групи А-95”, передає УНН.
Суддя Броварського суду погоріла на хабарі в тисячу євро
Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області спіймали на хабаництві. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Наказ НАЗК про звільнення Р.Рябошапки буде після надходження копії рішення уряду – Н.Корчак
Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції про звільнення з посади члена НАЗК Руслана Рябошапки буде після того, як відомству надійде копія відповідного рішення уряду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила Директор НАЗК Наталія Корчак.
Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект про регулювання роботи месенджерів
Держдума в першому читанні прийняла законопроект про регулювання роботи месенджерів. Документ зобов'язує ідентифікувати користувачів за номером телефону або відмовляти їм в обміні повідомленнями, передає УНН з посиланням на РІА Новости.