Розслідування охоплює приблизно 15 тисяч клієнтів банку та 9,5 млн платежів. Наразі було розглянуто приблизно 6,2 тис. клієнтів, з яких близько 60 клієнтів — з Данії, решта належить до нерезидентів (клієнтів, які проживають за межами Естонії).
“Щодо розслідування з приводу клієнтів в Естонії можна виділити таке: було виявлено близько 10 тис. клієнтів, що належать до нерезидентів”, — йдеться в оприлюднених матеріалах.
Так, зазначається, що ці 10 тисяч клієнтів здійснили в цілому близько 7,5 млн платежів.
“Для всіх клієнтів, на які поширюється розслідування, тобто приблизно 15 тис. клієнтів, загальний обсяг платежів сягнув близько 200 млрд євро (понад 230 млрд доларів). Наразі під час розслідування було проаналізовано, що в цілому приблизно 6200 клієнтів потрапили під найбільш показові індикатори ризику. З них більшість виявилася підозрілою”, — зазначено в матеріалах розслідування.
Крім того, у звіті про хід розслідування зазначається, що слідство розглядає повідомлення щодо ймовірної причетності естонського відділення Danske Bank до відмивання грошей російської еліти.
“До складу портфелю розслідування входить розслідування заяв Hermitage Capital Management про можливе податкове шахрайство у сумі 230 мільйонів доларів США за участю високопосадовців в уряді Росії. Вважається, що доходи від шахрайства були відмиті через різні країни”, — значиться в документах.
Як повідомляв УНН, глава Danske Bank Томас Борген оголосив в середу про те, що йде у відставку на тлі нової інформації про розслідування відмивання грошей в естонському відділенні банку.