Конвертцентр з обігом 200 млн грн. ліквідували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень, який працював у Києві та області. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру на території Києва та Київської області.
“Вказаною групою у складі 4 осіб надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку”, — сказано у повідомленні.
Так, з метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно — конвертаційних СГД. В подальшому на розрахункові рахунки цих підприємств надходили безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки у якості оплати за нібито здійснені роботи, поставлені товари чи надані послуги. Ці кошти конвертувались у готівку за винятком 10-12% у якості винагороди за конвертацію.
Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від підприємств імпортерів, що здійснюють реалізацію імпортованої продукції (товари базарної групи) на території України за готівкові кошти, а документи та необлікована готівка продавались за 6-7% конвертаційно-транзитним групам.
На підставі ухвали суду проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру та вигодонабувачів, за місцями проживання та в автомобілі фігурантів, де вилучено 6 ноутбуків, 14 мобільних телефонів, документацію та чорнові записи, що підтверджують їх протиправну діяльність.
На розрахункові рахунки ФСПД із залишком коштів у сумі 566 тис. гривень накладено арешт.
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Конвертцентр з обігом 200 млн грн. ліквідували у Києві
Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ
Ціни на залізничні квитки поки що не зростуть - В.Омелян
У Румунії відбулись протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців
До Авдіївки направили 5 додаткових екіпажів поліцейських
У моргах Донецька перебуває 42 тіла російських військових - розвідка
Волонтери оголосили збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки та військових
Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від російської агресії - П.Порошенко
Міжбанк відкрився на рівні 27,00/27,10 грн за долар
Україна головуватиме у Радбезі ООН у лютому
Популярні
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
До кордону із Сумщиною прибули чотири батальйони чеченців - заступник голови Сумської райради
Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф
По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
Конвертцентр з обігом 200 млн грн. ліквідували у Києві
Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень, який працював у Києві та області. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Через бої в Авдіївці 2,5 тис. дітей залишились без тепла і світла — ЮНІСЕФ
Після інтенсивних боїв навколо міста Авдіївка Донецької області в останні два дні більше 17 тисяч людей — зокрема 2,5 тисяч дітей — залишилися на морозі без опалення, світла і води. Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ, передає УНН.
Ціни на залізничні квитки поки що не зростуть - В.Омелян
В Україні поки не буде збільшено вартість тарифів на пасажирські та вантажні залізничні перевезення. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
У Румунії відбулись протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців
Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері, 31 січня, змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію, зокрема злочинів посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
До Авдіївки направили 5 додаткових екіпажів поліцейських
До Авдіївки додатково спрямували 5 екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху, які патрулюватимуть вулиці та надаватимуть допомогу громадянам. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
У моргах Донецька перебуває 42 тіла російських військових - розвідка
Станом на 31 січня 2017 року в моргах лікарень Донецька перебуває 42 тіла військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Волонтери оголосили збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки та військових
Українські волонтери оголосили про початок збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки та військових, передає УНН.
Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від російської агресії - П.Порошенко
Україна в ООН продовжить використовувати кожну можливість для захисту України від російської агресії. Про це Президент України Петро Порошенко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Міжбанк відкрився на рівні 27,00/27,10 грн за долар
Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,00/27,10 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC. ua.
Україна головуватиме у Радбезі ООН у лютому
Україна відсьогодні місяць головуватиме в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.