СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
“За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.
“Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок“ готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів”, — зазначається в повідомленні.
Також для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників.
“Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.
“Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків “WebMоney”, доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 2 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих “Л/ДНР”.
Нагадаємо, у Дніпрі арештували “чорних ріелторів”, які забрали у чоловіків житло та тримали у трудовому рабстві.
СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти
ВР цього тижня розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську
АЕС виробили електроенергії майже вдвічі більше за ТЕС
У Броварах чоловік підстрелив свого племінника-поліцейського
Разумков скликає ще одне позачергове засідання ВР
У МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків
Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів
За тиждень в Україні потонули 60 людей
На Київщині за вихідні сталося понад 50 ДТП, є загиблі
Кадрова реформа ЗСУ може "відкотити" армію на п'ять років назад - експерт
Популярні
Вперше за понад 100 років: у Японії відкрили новий вид лілії
Після Великодня: скільки зберігати і що робити з вареними яйцями, що залишилися
За добу росіяни втратили 860 військовослужбовців
Дніпропетровщина: під час нічної атаки рф завдала значних інфраструктурних пошкоджень, жертв немає
Уночі ППО знищила 23 з 24 ворожих БпЛА
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти
Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
ВР цього тижня розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтримав пропозицію від голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про розгляд на цьому тижні законопроекту про перехід російськомовних шкіл на українську мову, передає кореспондент УНН із засідання погоджувальної ради.
АЕС виробили електроенергії майже вдвічі більше за ТЕС
За минулу добу атомні електростанції виробили 50,07% всієї електроенергії в країні. Про це повідомляє диспетчер "Укренерго", передає УНН.
У Броварах чоловік підстрелив свого племінника-поліцейського
У Броварах, що під Києвом, у результаті конфлікту між родичами до лікарні з вогнепальним пораненням потрапив співробітник патрульної поліції. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Разумков скликає ще одне позачергове засідання ВР
Завтра, 14 липня, о 15:00, відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради України. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.
У МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків
Міністерство охорони здоров'я забезпечило надходження лікарських засобів та медичних виробів на +25% у порівнянні з березнем 2020 року. Плануються поставки імуносупресивних, антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів до кінця року. Про це під час брифінгу у понеділок сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
Імпорт вина в Україну перевищує експорт в 11 разів
За шість місяців цього року Україна імпортувала вина на 67,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.
За тиждень в Україні потонули 60 людей
За минулий тиждень, з 6 по 13 липня, на пожежах по Україні загинули 15 людей, а на водних об’єктах - 60. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На Київщині за вихідні сталося понад 50 ДТП, є загиблі
У Київській області за вихідні сталося понад 50 дорожньо-транспортних пригод, дві людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
Кадрова реформа ЗСУ може "відкотити" армію на п'ять років назад - експерт
Наміри головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака скоротити штатну чисельність військових відкотить увесь розвиток ЗСУ на п'ять років назад, оскільки така "реформа" торкнеться не генеральських посад, а простих військових, яких сьогодні - недокомплект. Відповідний прогноз озвучив експерт, військовий історик Михайло Жирохов, передає УНН.