Суд відмовився розблокувати рахунки компанії Рибалок, яку підозрють у фінансуванні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Апеляційний суд міста Києва відмовився зняти арешти з рахунків ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", що входить до групи компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибаки – S.Group. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Так, в рамках кримінального провадження № 22014040000000026, досудовим слідством було встановлено, що службові особи групи компаній корпорації родини нардепа С.Рибалки "S.Group", зокрема до якої і входить компанія ТОВ "Снек експорт", "використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі".
У зв’язку з цим, прокурори звернулися до суду з проханням арештувати рахунки компанії.
У червні цього року, розглянувши матеріали справи, Печерський районний суд міста Києва задовольнив прохання прокурора у повному обсязі, наклавши арешт на рахунки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снекова корпорація С.Рибалки намагалася приховати комерційні стосунки із ДНР/ЛНР
У жовтні захист компанії спробував оскаржити арешт рахунків в апеляції, але суд відмовив.
"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" №№ 26008010131087 (українська гривня), 26008010131087 (долар США), 26009020131087 (українська гривня), відкритих у ПАТ "Банк Восток", заборонивши службовим особам та працівникам ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" - без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.
Зазначимо, що за даними ЗМІ, банк "Восток", в якому знаходяться арештовані рахунки, розташований у Дніпрі і належить співвласникам компанії Fozzy Group ("Сільпо" і "Фора").
Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.
Йдеться саме про ТОВ "Снек Експорт".
Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з фірмами-дистриб’юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.
Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.
Додамо, раніше ЗМІ дослідили зв’язок родинного бізнесу Рибалки зі снековим заводом, що працює в РФ (у Липецьку).
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів
Ідея ліквідувати Міністерство агрополітики і підозра Сольському - експерти натякають на дивний збіг
Суд відмовився розблокувати рахунки компанії Рибалок, яку підозрють у фінансуванні тероризму
Директора табору "Вікторія" повернули назад до СІЗО
Суд обрав арешт для бізнесмена Альперіна, підозрюваного у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ (доповнено)
Випуск новин станом на 17 годину 30 листопада
Карту із "ЛНР" і "ДНР" показали у Львові, губернатор звернувся до СБУ
Валютний ринок підкосив об'ємне повернення ПДВ - НБУ
АЗК Укрнафта, ANP та БРСМ підвищили ціни на скраплений газ - моніторинг
ЄС виділив 90 тис. євро українському притулку для тварин
До суду за три місяці передали справи про держзраду 10 екс-депутатів з Криму
У Шотландії шукають щасливчика, який виграв більше 1 млн доларів в лотерею
Популярні
США звинуватили рф у застосуванні хімічної зброї проти ЗСУ та оголосили нові санкції
ГУР: українські “Сичі” стійкі до РЕБ та здатні подолати 50 км в глубину лінії фронту
2 травня: Всесвітній день тунця, Міжнародний день паролів, Чистий четвер
Посолка США відреагувала на удар по Одесі
"Грузія перебуває на роздоріжжі", – фон дер Ляйєн про протести у Тбілісі
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Суд відмовився розблокувати рахунки компанії Рибалок, яку підозрють у фінансуванні тероризму
Апеляційний суд міста Києва відмовився зняти арешти з рахунків ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", що входить до групи компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибаки – S. Group. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Директора табору "Вікторія" повернули назад до СІЗО
Апеляційний суд Одеської області повернув до СІЗО директора табору "Вікторія" П. Саркісяна. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Суд обрав арешт для бізнесмена Альперіна, підозрюваного у пропонуванні 800 тис. дол. детективу НАБУ (доповнено)
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ. Відповідну ухвалу сьогодні оголосила слідча суддя Печерського районного суду Києва Катерина Москаленко, передає кореспондент УНН.
Випуск новин станом на 17 годину 30 листопада
.
Карту із "ЛНР" і "ДНР" показали у Львові, губернатор звернувся до СБУ
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка висловив публічне обурення щодо позначення на карті України невизнаних народних республік, а також подав заяву до СБУ, передає УНН із посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Валютний ринок підкосив об'ємне повернення ПДВ - НБУ
Минулого тижня повернення ПДВ експортерам склав 9 млрд грн, що негативно позначилося на стабільності валютного ринку. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій, передає коореспондент УНН.
АЗК Укрнафта, ANP та БРСМ підвищили ціни на скраплений газ - моніторинг
За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 30 листопада, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 29,79 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
ЄС виділив 90 тис. євро українському притулку для тварин
Луцьке комунальне підприємство “Ласка” отримає від Євросоюзу грант у розмірі 90 тисяч євро на проведення занять з дітьми-інвалідами. Цю інформацію УНН повідомила керівник підприємства Богдана Новарчук.
До суду за три місяці передали справи про держзраду 10 екс-депутатів з Криму
За три місяці прокуратура АР Крим скерувала до суду 10 обвинувальних актів за вчинення державної зради колишніми депутатами Севастопольської міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.
У Шотландії шукають щасливчика, який виграв більше 1 млн доларів в лотерею
Виграшний квиток популярної лотереї "Euro Millions", джекпот якої становив 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн дол. - ред.) був проданий у шотландському місті Данді, передає УНН з посиланням на місцеве видання The Courier.