В Україні керували міжнародним онлайн-казино: за рік вивели понад 30 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві викрили нелегальне онлайн-казино, яке працювало для ринків інших країн, зокрема й таких, де таку діяльність заборонено законом. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, інформує УНН.
Деталі
Розслідування встановило, що у Києві, в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, серед яких, окрім громадян України, громадяни інших країн. Наразі з’ясовують легальність перебування цих людей на території Україні.
Основні види діяльності підприємства — організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.
За даними ДФС, дохід від такого бізнесу за минулий рік становить понад 30 млн доларів США. Схему введення-виведення коштів під час гри було побудовано з використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.
На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб — підприємців, яких використовували для прикриття противоправної діяльності. Фактичний обсяг грошей від такої діяльності не відображався, тому і не сплачували відповідні податки.
Також правоохоронці виявили невідповідність у податковій звітності та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. За результатами санкціонованого обшуку було вилучено готівку, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації та комп’ютерну техніку.
Зараз триває досудове розслідування.
Нагадаємо
Минулого року СБУ заблокувала діяльність 33 інтернет-ресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах.
Кабмін повинен відсторонити з посади в.о. заступника голови ДПС Сокура на час розслідування кримінальної справи проти нього - нардеп
В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення
Нардеп Василевська-Смаглюк порадила співзасновниці банку "Конкорд" подати в суд на Гетманцева
Пропозиції та консультації фахівців КНДІСЕ будуть доречними при створенні Реєстру обладнання з виробництва тютюнової продукції – економіст
Після відкриття кримінальної справи проти в.о. заступника голови ДПС Сокура є сумніви щодо можливості зайняття ним посади - юрист
3D-сканування та аерозйомка: в КНДІСЕ розповіли, як для майбутніх судів фіксують наслідки руйнувань від російської агресії
Тиждень великих змін і можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 - 19 травня
В.о. заступника голови ДПС Сокура необхідно відсторонити з посади, бо він може впливати на хід розслідування справи проти нього - нардеп
У Броварах чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
В Україні керували міжнародним онлайн-казино: за рік вивели понад 30 млн доларів
Українські легкоатлети здобули нагороди міжнародних змагань
У Полтаві жінка стріляла з арбалета в школі: є поранені
У Нідерландах стартували слухання у справі MH17: очікується виступ родичів загиблих
Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних
Верещук поділилася очікуванням від оборонного бюджету на 2022 рік
Звинувачують у диверсії: сьогодні в Криму обиратимуть запобіжний захід Джелялову
За вихідні на Київщині сталося понад 90 ДТП
У Туреччині з'явилися нові COVID-обмеження для туристів
У МОЗ спрогнозували, коли буде наступний локдаун
Популярні
Занадто потворний портрет: найбагатша жінка Австралії просить музей прибрати своє зображення з експозиції
Google анонсував нові функції в Gmail на основі ШІ Gemini
В результаті удару по аеродрому "Бельбек" Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 - Defense Express
Єрмак зустрівся із прем'єркою Данії: обговорили військову допомогу та Саміт миру
“Власна справа”: 623 ветерани отримали гранти на розвиток свого бізнесу
Публікації
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
В Україні керували міжнародним онлайн-казино: за рік вивели понад 30 млн доларів
У Києві викрили нелегальне онлайн-казино, яке працювало для ринків інших країн, зокрема й таких, де таку діяльність заборонено законом. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, інформує УНН.
Українські легкоатлети здобули нагороди міжнародних змагань
За підсумками легкоатлетичного вік-енду представники України вибороли чотири призові місця на міжнародних турнірах, повідомляє УНН з посиланням на дані ФЛАУ.
У Полтаві жінка стріляла з арбалета в школі: є поранені
У школі в Полтаві жінка стріляла з арбалета та поранила двох вчителів, повідомляє УНН.
У Нідерландах стартували слухання у справі MH17: очікується виступ родичів загиблих
Об 11:12 за київським часом у Нідерландах продовжились судові слухання у справі про збиття літака Boeing на Донбасі в липні 2014 року, передає кореспондент УНН.
Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних
У Києві за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 196 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
Верещук поділилася очікуванням від оборонного бюджету на 2022 рік
Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила, що в оборонному бюджеті на 2022 рік перш за все мають бути переглянуті зарплати військовим, передає УНН.
Звинувачують у диверсії: сьогодні в Криму обиратимуть запобіжний захід Джелялову
Сьогодні в тимчасово окупованому Криму обиратимуть запобіжний захід першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
За вихідні на Київщині сталося понад 90 ДТП
У Київській області за минулі вихідні, 4-5 вересня, сталося 94 дорожньо-транспортних пригоди, п’ятеро людей отримали травми. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
У Туреччині з'явилися нові COVID-обмеження для туристів
Влада Туреччини на території країни з 6 вересня вимагатиме підтвердження вакцинації від COVID-19 або негативний ПЛР-тест за 48 годин до поїздки, зокрема, для внутрішніх поїздок на літаку, автобусі, поїзді чи іншому громадському транспорті, повідомляє УНН з посиланням на рекомендації посольств західних країн у Туреччині.
У МОЗ спрогнозували, коли буде наступний локдаун
Найближчим часом Україну чекає перехід у “жовту зону”, а можливий локдаун слід чекати не раніше листопада. Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає УНН.