Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесен крупный материальный ущерб государственным интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности», по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.
Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средств предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн грн.
Прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской объединенной государственной налоговой инспекции главного управления ГФС в Запорожской области и спецподразделения "К" УСБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого "конвертационного центра", по адресам проживания и в автомобилях фигурантов проведено 15 обысков.
По их результатам изъяты денежные средства в сумме 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовалась в преступной деятельности.
В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.
Напомним, 16 февраля конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожье.
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
П.Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО
Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Мюнхене (дополнено)
Вследствие обстрелов боевиков в Трудовом повреждены 22 здания
Генсек ООН отметил необходимость реформирования организации
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи
Украинский ланч стартовал на Мюнхенской конференции
С.Лавров: Россия заинтересована в выполнении минских соглашений
Билл Гейтс предложил обложить труд роботов налогами
В столице почтили шествием память погибших в Дебальцево
Популярные
Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении
На Киевщине зафиксированы вражеские беспилотники, работает ПВО
Кулеба провел встречу с председателем парламента Сербии
В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников в ряде областей
Кулеба обсудил с главой МИД Литвы переговорные рамки по вступлению в ЕС
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесен крупный материальный ущерб государственным интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
П.Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Мюнхене (дополнено)
Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России началась в Мюнхене, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Вследствие обстрелов боевиков в Трудовом повреждены 22 здания
Вследствие обстрелов боевиков в поселке Трудовое Волновахского района повреждены 22 здания. Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Генсек ООН отметил необходимость реформирования организации
Для противостояния имеющимся мировым вызовам в виде политических кризисов, терроризма и войн следует провести коренную реформу Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на DW.
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи, чтобы усилить давление на эту страну черех их недавние ракетные испытания, передает УНН со ссылкой на BBC.
Украинский ланч стартовал на Мюнхенской конференции
Украинский ланч на тему "Безопасность Украины в меняющемся мировом порядке" стартовал в Мюнхене. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
С.Лавров: Россия заинтересована в выполнении минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в выполнении минских договоренностей, однако предпосылками для этого должны быть прекращение огня и проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
Билл Гейтс предложил обложить труд роботов налогами
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать труд роботов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью бизнесмена изданию Quartz.
В столице почтили шествием память погибших в Дебальцево
В столице от Киевской городской государственной администрации до Софийской площади прошло шествие в честь второй годовщины битвы под Дебальцево и памяти погибших там бойцов, передает корреспондент УНН.