Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесен крупный материальный ущерб государственным интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками «фиктивности», по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.
Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средств предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн грн.
Прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской объединенной государственной налоговой инспекции главного управления ГФС в Запорожской области и спецподразделения "К" УСБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого "конвертационного центра", по адресам проживания и в автомобилях фигурантов проведено 15 обысков.
По их результатам изъяты денежные средства в сумме 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовалась в преступной деятельности.
В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.
Напомним, 16 февраля конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожье.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
П.Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО
Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Мюнхене (дополнено)
Вследствие обстрелов боевиков в Трудовом повреждены 22 здания
Генсек ООН отметил необходимость реформирования организации
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи
Украинский ланч стартовал на Мюнхенской конференции
С.Лавров: Россия заинтересована в выполнении минских соглашений
Билл Гейтс предложил обложить труд роботов налогами
В столице почтили шествием память погибших в Дебальцево
Популярные
В Харькове прогремел взрыв
Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен
Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесен крупный материальный ущерб государственным интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
П.Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Встреча глав МИД "нормандской четверки" началась в Мюнхене (дополнено)
Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России началась в Мюнхене, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Вследствие обстрелов боевиков в Трудовом повреждены 22 здания
Вследствие обстрелов боевиков в поселке Трудовое Волновахского района повреждены 22 здания. Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Генсек ООН отметил необходимость реформирования организации
Для противостояния имеющимся мировым вызовам в виде политических кризисов, терроризма и войн следует провести коренную реформу Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на DW.
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи
Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи, чтобы усилить давление на эту страну черех их недавние ракетные испытания, передает УНН со ссылкой на BBC.
Украинский ланч стартовал на Мюнхенской конференции
Украинский ланч на тему "Безопасность Украины в меняющемся мировом порядке" стартовал в Мюнхене. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
С.Лавров: Россия заинтересована в выполнении минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в выполнении минских договоренностей, однако предпосылками для этого должны быть прекращение огня и проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
Билл Гейтс предложил обложить труд роботов налогами
Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать труд роботов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью бизнесмена изданию Quartz.
В столице почтили шествием память погибших в Дебальцево
В столице от Киевской городской государственной администрации до Софийской площади прошло шествие в честь второй годовщины битвы под Дебальцево и памяти погибших там бойцов, передает корреспондент УНН.