Ассоциация налогоплательщиков Европы заподозрила главу “Укртатнефти” в неуплате налогов в ЕС
Киев • УНН
Как известно, Павел Овчаренко является главой правление “Укртатнафты”. В марте текущего года по представлению СБУ он был объявлен во Всеукраинский розыск.
В Ассоциации налогоплательщиков Европы (АНЕ) сообщают, что получили информацию о возможном мошенничестве, которое затрагивает интересы нескольких государств.
Речь идет о потенциальных случаях экономических преступлений в Украине, в Эстонии и Франции. В частности о том, что “бизнесмен, которого в Украине разыскивают за финансовые преступления по факту мошенничества и хищения имущества в крупном размере, укрывается на территории Европейского Союза и, таким образом, продолжает свою преступную деятельность”.
“Обвиняемым является Павел Овчаренко, который предположительно находится в настоящее время во Франции, и в то же время заявляет в своих финансовых отчетах о том, что Эстония является местом его постоянного проживания. Однако ни Франция, ни Эстония не получают налоговые платежи от корпоративной деятельности предприятий Павла Овчаренко, тогда как в его оффшорных компаниях в Панаме наблюдается высокий приток средств.
В частности, об этом говорится в аудиторском отчете за 2015 год эстонской компании A-Grain Eesti OU (подготовленной присяжным ревизором компании „Lahendused Pluss KV OU“). Основателем этой компании является г-н Овчаренко, и ее единственными членами правления являются его жена и он сам”, — сказано в заявлении Ассоциации.
В АНЕ подчеркнули, что более 96% прибыли от деятельности эстонской компании Овчаренко A-Grain Eesti OU оседает на Панамских счетах.
“A-Grain Eesti OU в 2015 году провела торговые операции на сумму около 57,35 млн. Евро. В то же время, согласно Приложению 9 аудиторского отчета (по деятельности компании), приблизительно 55,2 млн. Евро или более 96% всех продаж были зарегистрированы в Панаме. Однако официальные налоговые декларации компания, принадлежащая группе Овчаренко, показывает минимальную прибыль или даже убытки. Например, было объявлено о потере A-Grain Eesti OU в 2015 году 135,205 евро”, — констатировали европейские налогоплательщики.
Далее в тексте Ассоциации сказано, что в Украине Овчаренко преследуется СБУ и органами прокуратуры по подозрению в мошенничестве касательно предприятия “Агрейн”.
Так же в Ассоциации добавили, что по данным правоохранительных органов Украины, расследующих финансовые махинации Овчаренко в деятельности агрохолдинга, “эстонская “A-Grain Eesti OU является транзитным звеном в схеме вывода средств на панамскую компанию Павла Овчаренко „CAREYMAY“ FINANCE SA, которая, с одной стороны и осуществляла продажу зерна агрохолдинга „Aгрeйн“ конечным потребителям и аккумулировала реальные доходы на своих счетах, а с другой стороны косвенно владеет сельскохозяйственным холдингом”.
При этом, по данным АНЕ, украинское государство также не получало налогов с прибыли компаний Овчаренко.
“Европейская ассоциация налогоплательщиков передаст информацию, указанную выше, в правоохранительные органы пострадавших стран ЕС, Эстонии и Франции.
С целью предотвратить такие случаи трансграничной экономической преступности, как описанные выше в странах ЕС и Европы, АНЕ просит компетентные органы всех европейских стран обмениваться данными о юридических лицах и законных представителях, осужденных за налоговое и экономическое мошенничество. Этот небюрократический и простой обмен данными помог бы улучшить борьбу с мошенничеством и коррупцией на национальном и трансграничном уровне и тем самым способствовать защите государственных бюджетов”, — резюмировали в Ассоциации.
Как сообщал УНН, в деле “Агрейна” следователи получили доступ к банковской тайне оффшорных компаний холдинга.
Ассоциация налогоплательщиков Европы заподозрила главу “Укртатнефти” в неуплате налогов в ЕС
Пробки в Киеве достигли шести баллов
Прокуратура задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. гривен
Промежуточное решение суда ООН является положительным для Украины - МИД
Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль
Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов
Е.Зеркаль объяснила, почему суд ООН отказал во временных мерах по РФ о терроризме
Эксперт рассказал, как проверить качество алкогольных напитков дома
Отопительный сезон из-за похолодания продолжили в Ужгороде
Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко
Популярные
Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Ассоциация налогоплательщиков Европы заподозрила главу “Укртатнефти” в неуплате налогов в ЕС
Ассоциация налогоплательщиков Европы на своем официальном сайте опубликовала обращение, в котором предупреждает страны ЕС, в частности Францию и Эстонию, о возможном мошенничестве со стороны Павла Овчаренко, пишет “Бизнес”, передает УНН.
Пробки в Киеве достигли шести баллов
Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Прокуратура задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. гривен
Прокуратура города Киева задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. Гривен за отвод земельного участка на территории Васильковского района Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Промежуточное решение суда ООН является положительным для Украины - МИД
Промежуточное решение Международного суда ООН является положительным для Украины. Об этом сообщила сегодня возле суда в Гааге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
Суд ООН определит рассмотрение иска Украины по сути в мае - Е.Зеркаль
Международный суд ООН определит даты рассмотрения по существу дела по иску Украины к Российской Федерации в мае. Об этом сообщила сегодня у суда в Гааге заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов
С начала суток ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, было зафиксировано 8 обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Е.Зеркаль объяснила, почему суд ООН отказал во временных мерах по РФ о терроризме
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объяснила, почему Международный суд ООН признал недостаточными доказательства наличия нарушения Конвенции о борьбе с финансированием терроризма со стороны России. Об этом она сегодня сказала журналистам возле суда в Гааге, передает УНН.
Эксперт рассказал, как проверить качество алкогольных напитков дома
Сегодня, когда рынок суррогатной алкогольной продукции превышает рынок легальных напитков, украинцам могут пригодиться "народные" методы тестирования алкоголя на соответствие качественным характеристикам. И если в действенности отдельных таких методов эксперты сомневаются, то некоторые из них, вроде заморозки водки или проверки ее огнем, действительно могут помочь определить опасную подделку. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.
Отопительный сезон из-за похолодания продолжили в Ужгороде
С сегодняшнего дня, 19 апреля, в Ужгороде в учреждениях образования и медицины, школе искусств, музыкальной школе и городском территориальном центре социального обслуживания продлен отопительный сезон. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.
Украина предоставит суду ООН все доказательства российской агрессии на Донбасе - И.Геращенко
Украина в следующих заседаниях Международного суда ООН предоставит всю информацию о ежедневном нарушения режима тишины на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.