Danske Bank обнаружил более 230 млрд долларов от "подозрительных клиентов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В среду крупнейший банк Дании Danske Bank заявил об утечке через транзакции более чем 230 млрд долларов США через филиалы банка в Эстонии. Об этом говорится в обнародованных сегодня материалах расследования, проведенного адвокатской фирмой Bruun&Hjejle, передает УНН.
Расследование охватывает примерно 15 тысяч клиентов банка и 9,5 млн платежей. Сейчас было рассмотрено примерно 6,2 тыс. клиентов, из которых около 60 клиентов — из Дании, остальные принадлежат к нерезидентам (клиентам, проживающим за пределами Эстонии).
“Что касается расследования по поводу клиентов в Эстонии: было обнаружено около 10 тыс. клиентов, относящихся к нерезидентам”, — говорится в обнародованных материалах.
Так, отмечается, что эти 10 тысяч клиентов осуществили в общей сложности около 7,5 млн платежей.
“Для всех клиентов, на которые распространяется расследования, то есть примерно 15 тыс. клиентов, общий объем платежей составил около 200 млрд евро (более 230 млрд долларов). Сейчас в ходе расследования было проанализировано, что всего примерно 6200 клиентов попали под наиболее показательные индикаторы риска. Из них большинство оказались подозрительными”, - говорится в материалах расследования.
Кроме того, в отчете о ходе расследования отмечается, что следствие рассматривает сообщения о возможной причастности эстонского отделения Danske Bank к отмыванию денег российской элиты.
“В состав портфеля расследования входит расследование заявлений Hermitage Capital Management о возможном налоговом мошенничестве на сумму 230 млн долларов США с участием высокопоставленных лиц в правительстве России. Считается, что доходы от мошенничества были отмыты через разные страны”, - значится в документах.
Как сообщал УНН, глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку на фоне новой информации о расследовании отмывания денег в эстонском отделении банка.
Danske Bank обнаружил более 230 млрд долларов от "подозрительных клиентов"
Туск пообещал созвать специальный саммит по Brexit в середине ноября
Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн
Секретарь СНБО и вице-премьер Молдовы обсудили урегулирование вопроса Приднестровья
В России упал истребитель МиГ-31
Путин выразил Меркель озабоченность ситуацией после гибели Захарченко
Туроператоров ждут более жесткие проверки
Элитное авто из США с помощью "схемы" пытались ввезти через порт в Украину
Холодницкий подтвердил, что в САП хотели поставить новый "жучок"
В Тернополе закрыли 9 нелегальных игорных заведений
Популярные
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ
В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове
Публикации
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Danske Bank обнаружил более 230 млрд долларов от "подозрительных клиентов"
В среду крупнейший банк Дании Danske Bank заявил об утечке через транзакции более чем 230 млрд долларов США через филиалы банка в Эстонии. Об этом говорится в обнародованных сегодня материалах расследования, проведенного адвокатской фирмой Bruun&Hjejle, передает УНН.
Туск пообещал созвать специальный саммит по Brexit в середине ноября
Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что созовет очередной саммит по Brexit с участием руководителей Европейского Союза в середине ноября. Об этом Туск заявил в среду в Зальцбурге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн
Местная власть держит на депозитах 8,4 млрд грн (17% от общей суммы остатков средств местных бюджетов), передает УНН со ссылкой на портал “Децентрализация”.
Секретарь СНБО и вице-премьер Молдовы обсудили урегулирование вопроса Приднестровья
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник обсудили двустороннее сотрудничество по урегулированию вопроса по Приднестровью, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.
В России упал истребитель МиГ-31
В России в лесном массиве упал истребитель-перехватчик МиГ-31. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области, передает УНН.
Путин выразил Меркель озабоченность ситуацией после гибели Захарченко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого выразил озабоченность ситуацией после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.
Туроператоров ждут более жесткие проверки
Минэкономразвития начнет жестче проверять туроператоров, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
Элитное авто из США с помощью "схемы" пытались ввезти через порт в Украину
Запорожские таможенники помешали ввозу из США на территорию региона автомобиля Maserati по заниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
Холодницкий подтвердил, что в САП хотели поставить новый "жучок"
Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил УНН информацию о том, что в САП хотели поставить прослушивающее устройство.
В Тернополе закрыли 9 нелегальных игорных заведений
Правоохранители Тернопольской области пресекли незаконную деятельность 9 игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.