Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.
Общий оборот “проконвертированных” денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.
По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.
На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, конвертцентр с оборотом более 118 млн грн ликвидировали в Черкасской области.
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области
Компании, которые не придерживаются режима энергопотребления, будут штрафовать - Г.Зубко
Опасность возникновения ЧС техногенного характера в Украине растет - ГосЧС
ГПУ направила в суд дело экс-главы ПАО "Банк Национальный кредит"
НБУ купил на валютном аукционе 28,4 млн долл.
Миссия ОБСЕ вчера зафиксировала около 200 нарушений режима тишины на Донбассе
Г.Зубко не исключил, что Украина может избежать "веерных отключений"
Промышленные предприятия должны уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы до 10% - Г.Зубко
С.Лавров не обсуждал с Р.Тиллерсоном санкции США в отношении РФ
Полиция Киева задержала группу наркоторговцев
Популярные
В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым
Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве областных СБУ: детали
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области
Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Компании, которые не придерживаются режима энергопотребления, будут штрафовать - Г.Зубко
Компании, которые не соблюдают режим энергопотребления будут штрафовать. Об этом сказал вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по урегулированию проблемных вопросов в энергетической отрасли, передает УНН.
Опасность возникновения ЧС техногенного характера в Украине растет - ГосЧС
В Украине повышается опасность ЧС техногенного характера. Об этом сообщил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по урегулированию проблемных вопросов в энергетической отрасли, передает УНН.
ГПУ направила в суд дело экс-главы ПАО "Банк Национальный кредит"
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления ПАО "Банк Национальный кредит". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
НБУ купил на валютном аукционе 28,4 млн долл.
Сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 28,4 млн долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Миссия ОБСЕ вчера зафиксировала около 200 нарушений режима тишины на Донбассе
Вчера СММ ОБСЕ зафиксировала около 200 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ, передает УНН.
Г.Зубко не исключил, что Украина может избежать "веерных отключений"
В Украине есть возможность обойтись без отключений энергоснабжения. Об этом вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по урегулированию проблемных вопросов в энергетической отрасли, передает УНН.
Промышленные предприятия должны уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы до 10% - Г.Зубко
Промышленные предприятия должны уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы до 10%. Об этом сказал вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по урегулированию проблемных вопросов в энергетической отрасли, передает УНН.
С.Лавров не обсуждал с Р.Тиллерсоном санкции США в отношении РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не обсуждал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном санкции США в отношении России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Полиция Киева задержала группу наркоторговцев
Столичные полицейские задержали группу наркоторговцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.