Украинские фирмы засветились в расследовании о "европейском офшоре"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шотландские компании могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе, как и могли иметь отношение к Украине. Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (SLP) как "европейский офшор". Об этом пишет BBC, передает УНН.
SLP, как сообщается, фигурируют в схемах закупок оружия, вывода средств за рубеж и "отмывания" денег наряду с офшорными юрисдикциями вроде Белиза или Панамы.
"Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали SLP как "европейский офшор", который позволял почти полностью уходить от налогов - при регистрационной плате всего в несколько сотен долларов", - пишет издание.
Еще в 2016 году, как сообщается, СМИ писали, что SLP фигурировали в схемах закупок оружия в Украине, в 2017-м - в российском и азербайджанском "ландроматах" - схемах вывода средств, в 2018-м - в схемах возможного отмывания денег в балтийских и скандинавских банках, среди которых датский Danske Bank.
Прокуратуры Эстонии и Дании начали расследования о возможном отмывании денег в Danske Bank на основании заявлений главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - одного из критиком SLP.
Кроме того, Национальное британское агентство по борьбе с преступностью расследует использование британских компаний в связи с разрастающимся скандалом в Danske Bank, поскольку две недели назад бывший сотрудник этого финансового учреждения Говард Уилкинсон выступил на публичных слушаниях в Европарламенте с резкой критикой в адрес SLP. Именно он стал первым человеком, который когда-то заговорил о возможном отмывании средств в Danske Bank.
Хотя офшоры в ЕС якобы существовать не должны, а директива о предотвращении отмывания средств запрещает банкам работать с компаниями, бенефициаров которых они не знают, неправительственная организация Oxfam (международная организация по борьбе с бедностью) составила альтернативный список налоговых гаваней на основании тех же критериев, которыми пользуется ЕС.
В нем оказались, вместе с Тринидадом и Тобаго, 35 стран, включая европейские Ирландию, Мальту, Люксембург и Нидерланды. Эти юрисдикции отличаются низкими налоговыми ставками, а зарегистрированные в них компании неоднократно фигурировали в схемах налоговой оптимизации транснациональных корпораций (Apple, Starbucks, Amazon).
Таким образом, сегодняшний запрет выдачи Великобританией "Виз инвестора Tier 1", которые среди простых инвесторов именовались "золотой визой", можно объяснить борьбой с финансовыми преступлениями.
Справка УНН: "Виза инвестора Tier 1" появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС.
Украинские фирмы засветились в расследовании о "европейском офшоре"
В Киеве таксист ограбил пассажира
Стрельба в Харькове: действия полицейского расследуют по двум статьям
Глава МИД Германии предложил распространить действие миссии ОБСЕ на Азовское море
Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен
В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью
Савченко не могут лишить звания Героя Украины - Вятрович
В правительстве украинцам посоветовали не переплачивать за газ
Маркарова начала ротации в Минфине
Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций"
Популярные
Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки
Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"
Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Украинские фирмы засветились в расследовании о "европейском офшоре"
Шотландские компании могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе, как и могли иметь отношение к Украине. Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали шотландские партнерства с ограниченной ответственностью (SLP) как "европейский офшор". Об этом пишет BBC, передает УНН.
В Киеве таксист ограбил пассажира
Участковый офицер полиции вне службы задержал таксиста, который в Киеве ограбил пассажира. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
Стрельба в Харькове: действия полицейского расследуют по двум статьям
По факту применения оружия сотрудником полиции охраны в супермаркете Харькова, в результате чего погиб мужчина, открыли два уголовных производства. Об этом сообщил директор Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований Владимир Тимошко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Глава МИД Германии предложил распространить действие миссии ОБСЕ на Азовское море
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море. Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, передает УНН со ссылкой на DW.
Пограничники обнаружили контрабанду сигарет на 2,5 млн гривен
В Одесской области, работниками Госпогранслужбы, был задержан гражданин Украины, который управлял автомобилем иностранной регистрации и в ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили товар, предварительная сумма оценки которого достигает 2,5 млн грн. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.
В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью
В Киевский городской детской клинической инфекционной больницы с диагнозом корь находится 22 ребенка. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевгорадминистрации.
Савченко не могут лишить звания Героя Украины - Вятрович
Заключенного народного депутата Надежду Савченко не могут лишить звания Героя Украины, поскольку законодательство не предусматривает соответствующей процедуры. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии корреспонденту УНН.
В правительстве украинцам посоветовали не переплачивать за газ
Украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр, а с проблемой установки в регионах тарифов, превышающих прогнозируемые, должны разобраться профильные министерство и регулятор. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
Маркарова начала ротации в Минфине
Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой перевел Юрия Гелетия с должности заместителя главы Минфина на должность заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций"
“Азовский пакет санкций” против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент, поскольку агрессия России заблокировала Азовское море не только для Украины, но и для других стран мира. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в статье The New York Times, передает УНН.