В Украине за год обнаружили сомнительных финопераций на почти 350 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год обнаружила сомнительных финансовых операций на почти 350 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд гривен", - сообщили в ведомстве по итогам подготовки 934 материалов.
За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и публично призывают к насильственным действиям.
"Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами. Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мероприятий, принятых в 2014-2017 годах, по блокированию, аресту и конфискации в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд долл. США", - указано в отчете.
Напомним, что 10 января Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, изъяв из него три организации.
Ранее УНН сообщал, что за 9 месяцев текущего года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 300 млрд гривен.
В Украине за год обнаружили сомнительных финопераций на почти 350 млрд грн
Комитет Рады одобрил законопроект об избирательных правах переселенцев
"Нафтогаз" просит киевлян скриншотить платежки с завышенными тарифами на газ
В Киеве откроют мемориальный барельеф Петлюре
ВР рассмотрит постановление об отмене закона о переходе приходов
Арест Вышинского продлен еще на месяц
ВМС Украины тренировались вести боевые действия с американских катеров
Бучацкая епархия прокомментировала причастность священника к политической агитации
В Лукьяновском СИЗО карантин из-за кори
"Киевгорстрой" является лидером народного доверия
Популярные
На Ивано-Франковщине раздаются взрывы
Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики
В Харькове умер полковник полиции Александр Иванов, который попал под повторную атаку "шахедов"
Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Херсонское направление: россияне прорвали оборону в Кисловке - DeepState
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
В Украине за год обнаружили сомнительных финопераций на почти 350 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год обнаружила сомнительных финансовых операций на почти 350 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Комитет Рады одобрил законопроект об избирательных правах переселенцев
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия одобрил законопроект №6240, которым вносятся изменения в украинское законодательство в части избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем, передает УНН.
"Нафтогаз" просит киевлян скриншотить платежки с завышенными тарифами на газ
В НАК "Нафтогаз Украины" призвали жителей Киева фотографировать платежки с существенно увеличенным тарифом на газ и отправлять компании. Об этом говорится в Twitter компании, передает УНН.
В Киеве откроют мемориальный барельеф Петлюре
В Киеве на улице Симона Петлюры на следующей неделе состоится торжественное открытие мемориального барельефа главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре. Об этом сообщил начальник отдела учета и сохранения мест памяти УИНП Павел Подобед на пресс-конференции к 100-летию Соборности, передает УНН.
ВР рассмотрит постановление об отмене закона о переходе приходов
Верховная Рада Украины рассмотрит постановление об отмене изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения религиозными общинами подчиненности сразу после того, как его рассмотрит регламентный комитет и предоставит свои выводы. Об этом в кулуарах парламента сообщил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Арест Вышинского продлен еще на месяц
Суд удовлетворил ходатайство обвинения продлить срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского еще на один месяц. Об этом в комментарии УНН сообщил его адвокат Игорь Мокин.
ВМС Украины тренировались вести боевые действия с американских катеров
В Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа Island. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.
Бучацкая епархия прокомментировала причастность священника к политической агитации
В социальных сетях появилось фото с изображением одного из священнослужителей Бучацкой епархии УГКЦ на рекламном щите политического характера. Работники Епархиального управления рассмотрели дело и сообщили, что это не политическая агитация, поскольку священник не знал о существовании этого рекламного щита, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бучацкой епархии.
В Лукьяновском СИЗО карантин из-за кори
В Киевском следственном изоляторе объявили карантин из-за кори. Об этом УНН сообщил источник в СИЗО.
"Киевгорстрой" является лидером народного доверия
Холдинговую компанию "Киевгорстрой" признано застройщиком № 1, достойным народного доверия. Представители портала Realt.ua вручили коллективу первую народную премию недвижимости REALT GOLDEN KEY, сообщили УНН в компании.