Конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Встановлено організовану злочинну групу у складі 5 осіб, які для прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували низку транзитно — конвертаційних СГД. Використовуючи підконтрольні компанії із підприємствами реального сектору економіки документально оформлювались безтоварні операції, що дозволяло останнім штучно формувати податковий кредит з ПДВ та витрати.
Загальний обіг “проконвертованих” коштів з використання реквізитів вказаних транзитно — конвертаційних підприємств протягом 2015-2016 р. склав понад 150 млн грн. Cума збитків оцінюється у 25 млн грн.
За результатами семи проведених обшуків вилучено комп’ютерну техніку, печатки фіктивних підприємств та їх первинні бухгалтерські документи, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, флеш-накопичувач, чорнову бухгалтерію.
На розрахункових рахунках фігурантів заблоковано грошових коштів на 340 тис. грн.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, конвертцентр з обігом більше 118 млн грн ліквідували на Черкащині.
Конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі
Компанії, які недотримуються режиму енергоспоживання, штрафуватимуть - Г.Зубко
Небезпека виникнення НС техногенного характеру в Україні зростає - ДСНС
ГПУ направила до суду справу екс-голови ПАТ "Банк Національний кредит"
НБУ купив на валютному аукціоні 28,4 млн дол.
Місія ОБСЄ учора зафіксувала близько 200 порушень режиму тиші на Донбасі
Г.Зубко не виключив, що Україна може уникнути "віялових відключень"
Промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії в пікові години до 10% - Г.Зубко
С.Лавров не обговорював з Р.Тіллерсоном санкції США щодо РФ
Поліція Києва затримала групу наркоторговців
Популярні
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Загроза російського удару: у Києві терміново евакуюють дві лікарні
Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до Швеції на "Євробачення-2024"
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
Публікації
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Конвертцентр з обігом більше 150 млн грн ліквідовано на Запоріжжі
Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та витрат, а також переведення безготівкових коштів у готівку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Компанії, які недотримуються режиму енергоспоживання, штрафуватимуть - Г.Зубко
Компанії, які недотримуються режиму енергоспоживання штрафуватимуть. Про це сказав віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо врегулювання проблемних питань в енергетичній галузі, передає УНН.
Небезпека виникнення НС техногенного характеру в Україні зростає - ДСНС
В Україні підвищується небезпека НС техногенного характеру. Про це повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо врегулювання проблемних питань в енергетичній галузі, передає УНН.
ГПУ направила до суду справу екс-голови ПАТ "Банк Національний кредит"
Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління ПАТ “Банк Національний кредит”. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
НБУ купив на валютному аукціоні 28,4 млн дол.
Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 28,4 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Місія ОБСЄ учора зафіксувала близько 200 порушень режиму тиші на Донбасі
Учора СММ ОБСЄ зафіксувала близько 200 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-служби СММ ОБСЄ, передає УНН.
Г.Зубко не виключив, що Україна може уникнути "віялових відключень"
В України є можливість обійтись без відключень енергопостачання. Про це віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо врегулювання проблемних питань в енергетичній галузі, передає УНН.
Промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії в пікові години до 10% - Г.Зубко
Промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії в пікові години до 10%. Про це сказав віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо врегулювання проблемних питань в енергетичній галузі, передає УНН.
С.Лавров не обговорював з Р.Тіллерсоном санкції США щодо РФ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що не обговорював з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном санкції США щодо Росії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Поліція Києва затримала групу наркоторговців
Столичні поліцейські затримали групу наркоторговців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.