Конвертаційний центр викрили на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Волині припинено діяльність конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Правоохоронцями викрито організовану злочинну групу, яка впродовж тривалого часу займалася реєстрацією на підставних осіб фіктивних вигодоформуючих та транзитних підприємств, аби забезпечити незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, а також надавала послуги із незаконного переведення багатомільйонних сум безготівкових коштів у готівку задля її подальшої легалізації та привласнення.
Наразі проведено 36 обшуків на території Миколаївської, Хмельницької та Херсонської областей в офісних приміщеннях, а також оселях і транспортних засобах осіб, причетних до цієї незаконною діяльності – організатора, виконавців, кур’єрів та працівників банківських установ.
У ході обшуків виявлено понад 70 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, 51 мобільний телефон, значну кількість банківських карток та інші речі й документи, які свідчать про незаконну діяльність із конвертації готівки.
На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладено арешти. Проводяться допити осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру.
Триває досудове розслідування.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
Конвертаційний центр викрили на Волині
У Києві відкрилася виставка раритетних новорічних іграшок
У Маріуполі жінка у тролейбусі погрожувала ножем пасажирам
Українка К.Монзуль в топ-3 найкращих жінок-арбітрів світу
Україні не вдасться забезпечити власну потребу в урані без інвестора - нардеп
За три роки більше 6,6 тисяч росіян отримали українське громадянство
Два автобуси зіткнулись у Слов'янську, постраждав пасажир
Суд розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо заочного слідства у справі В.Януковича
Через сильні дощі в Австралії закрили національний парк "Улуру"
Депутати у Херсоні приняли бюджет на 2017 рік
Популярні
Bloomberg: G7 планує видати Києву 50 млрд доларів за рахунок російських активів
Переговорну позицію після Саміту миру у червні передадуть РФ — Офіс президента
В Україні на торгах продали "Львівдіпрокомунбуд" у 59 разів дорожче від стартової ціни
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до чотирьох
У Харкові пролунала серія вибухів
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Конвертаційний центр викрили на Волині
На Волині припинено діяльність конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
У Києві відкрилася виставка раритетних новорічних іграшок
Сьогодні в столиці відбулось відкриття виставки ялинкових прикрас “Новорічний калейдоскоп”, передає УНН.
У Маріуполі жінка у тролейбусі погрожувала ножем пасажирам
Сьогодні близько 9-ї ранку у Маріуполі на площі Кірова невідома жінка погрожувала ножем пасажирам тролейбуса. Про це кореспонденту УНН повідомили у Патрульній поліції Маріуполя.
Українка К.Монзуль в топ-3 найкращих жінок-арбітрів світу
Перша жінка-арбітр в України Катерина Монзуль посіла друге місце в рейтингу жінок-арбітрів за версією IFFHS, передає УНН.
Україні не вдасться забезпечити власну потребу в урані без інвестора - нардеп
Для того, щоб Україна змогла забезпечити власні потреби урану обов’язково потрібно залучити інвестора. Таку думку УНН висловив нардеп народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Лівік.
За три роки більше 6,6 тисяч росіян отримали українське громадянство
Протягом трьох років громадянство України отримали 6618 громадян Російської Федерації. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби України на відповідний запит Масі Найєма, брата депутата Верховної Ради Мустафи Найєма, передає УНН.
Два автобуси зіткнулись у Слов'янську, постраждав пасажир
Автобус “Сетра” на Донеччині скоїв наїзд на автобус “ПАЗ”, після чого врізався у придорожній магазин. В результаті ДТП один з пасажирів отримав легкі тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Суд розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо заочного слідства у справі В.Януковича
Про це повідомила суддя Кристина Тарасюк, передає кореспондент УНН.
Через сильні дощі в Австралії закрили національний парк "Улуру"
Через сильні дощі в Австралії закрили національний парк "Улуру", а на його території зафіксували підтоплення. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Депутати у Херсоні приняли бюджет на 2017 рік
Депутаты Херсона приняли бюджет. Згідно проекту рішення, визначено доходи міського бюджету у сумі 2 млрд 358 млн 998 тис. 451 грн та видатки у сумі 2 млрд 358 млн 591 тис 551 грн. Про це проінформували у прес-службі міськради Херсона, повідомляє УНН.