Конвертационный центр разоблачили на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На Волыни прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении длительного времени занималась регистрацией на подставных лиц фиктивных выгодоформирующих и транзитных предприятий, чтобы обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, а также оказывала услуги по незаконному переводу многомиллионных сумм безналичных средств в наличные для ее дальнейшей легализации и присвоения.
Сейчас проведено 36 обысков на территории Николаевской, Хмельницкой и Херсонской областей в офисных помещениях, а также домах и транспортных средствах лиц, причастных к этой незаконной деятельности - организатора, исполнителей, курьеров и работников банковских учреждений.
В ходе обысков обнаружено более 70 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, черновая бухгалтерия, 51 мобильный телефон, значительное количество банковских карт и другие вещи и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности по конвертации наличности.
На 132 счета фиктивных предприятий уже наложены аресты. Проводятся допросы лиц, причастных к деятельности конвертационного центра.
Продолжается досудебное расследование.
Конвертационный центр разоблачили на Волыни
В Киеве открылась выставка раритетных новогодних игрушек
В Мариуполе женщина в троллейбусе угрожала ножом пассажирам
Украинка Е.Монзуль в топ-3 лучших женщин-арбитров мира
Украине не удастся обеспечить собственную потребность в уране без инвестора - нардеп
За три года более 6,6 тыс. россиян получили украинское гражданство
Два автобуса столкнулись в Славянске, пострадал пассажир
Суд начал рассмотрение ходатайства прокуратуры относительно заочного следствия по делу В.Януковича
Из-за сильных дождей в Австралии закрыли национальный парк "Улуру"
Депутаты в Херсоне приняли бюджет на 2017 год
Популярные
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
Конвертационный центр разоблачили на Волыни
На Волыни прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
В Киеве открылась выставка раритетных новогодних игрушек
Сегодня в столице состоялось открытие выставки елочных украшений "Новогодний калейдоскоп", передает УНН.
В Мариуполе женщина в троллейбусе угрожала ножом пассажирам
Сегодня около 9 утра в Мариуполе на площади Кирова неизвестная женщина угрожала ножом пассажирам троллейбуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Мариуполя.
Украинка Е.Монзуль в топ-3 лучших женщин-арбитров мира
Первая женщина-арбитр в Украине Екатерина Монзуль заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров по версии IFFHS, передает УНН.
Украине не удастся обеспечить собственную потребность в уране без инвестора - нардеп
Для того, чтобы Украина смогла обеспечить собственные потребности урана обязательно нужно привлечь инвестора. Такое мнение УНН высказал нардеп народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Ливик.
За три года более 6,6 тыс. россиян получили украинское гражданство
В течение трех лет гражданство Украины получили 6618 граждан Российской Федерации. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы Украины на соответствующий запрос Маси Найема, брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема, передает УНН.
Два автобуса столкнулись в Славянске, пострадал пассажир
Автобус "Сетра" в Донецкой области совершил наезд на автобус "ПАЗ", после чего врезался в придорожный магазин. В результате ДТП один из пассажиров получил легкие телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Суд начал рассмотрение ходатайства прокуратуры относительно заочного следствия по делу В.Януковича
Об этом сообщила судья Кристина Тарасюк, передает корреспондент УНН.
Из-за сильных дождей в Австралии закрыли национальный парк "Улуру"
Из-за сильных дождей в Австралии закрыли национальный парк "Улуру", а на его территории зафиксировали подтопление. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Депутаты в Херсоне приняли бюджет на 2017 год
Депутаты Херсона приняли бюджет. Согласно проекту решения, определены доходы городского бюджета в сумме 2 млрд 358 млн 998 тыс. 451 грн и расходы в сумме 2 млрд 358 млн 591 тыс 551 грн. Об этом проинформировали в пресс-службе горсовета Херсона, сообщает УНН.