Насіння “Semki” та фісташки “Мачо” “заробляють” кошти для низки офшорних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Щонайменше п’ять компаній володіли правами на бренди “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”, а саме такі, як: “Lagrion Limited”, SOLDEX LIMITED“, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”. Про це стало відомо із єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Під час досудового розслідування встановлено, що господарська діяльність та розрахункові операції щодо товарно-матеріальних цінностей, вироблених під торговими марками “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN” здійснювалася через суб’єкти підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт”.
“Від 01.01.2011 року, за право використання торгової марки „SEMKI“ підприємство ТОВ „Продекспорт-2009“ перерахувало на рахунки компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 23 600 доларів США, а ТОВ „Снек Експорт“ в свою чергу перерахувало в адресу компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 1 569 240 доларів США”, — йдеться в ухвалі суду.
Крім того, в ухвалі зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що аналогічні операції зі сплати грошових коштів (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності, проводились із компаніями “SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, які також задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.
“За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок, ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ занизило суму, яка підлягає оподаткуванню згідно із чинним законодавством України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Так встановлено, що фактичними власниками усіх зазначених компаній (кінцевими бенефіціарами) є пов’язані між собою особи, а також той факт, що компанії „Lagrion Limited“, SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, було створено з метою передачі прав власності на торгові марки “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”, — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, снеки під ТМ “Мачо”, “Semki”, “Козацька розвага” тощо виробляє корпорація S.Group. Належить вказаний бізнес родині народного депутата від “Радикальної партії” Сергію Рибалці.
Також нагадаємо, нещодавно, генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що С.Рибалка має підприємство у Липецьку і виводить з України мільйони на офшорні компанії.
Так, за даними правоохоронців, родинна компанія С.Рибалки перерахувала кіпрському офшору більше півтора мільйона доларів.
Насіння “Semki” та фісташки “Мачо” “заробляють” кошти для низки офшорних компаній
Родину депутата Є.Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні - Ю.Луценко
Водій маршрутки у Херсоні побив неповнолітнього пасажира
Petya.A починає та виграє. Огляд подій за 26 червня – 2 липня
В Авдіївці відновили водопостачання
Угрупування вимагачів затримали в кафе у Миколаєві
У Раді відкрилася одноденна виставка військової техніки
Автівка вибухнула в Одесі
Троє людей отримали переломи під час стрибка з парашутом на аеродромі під Києвом
Посадовцям Бучанської міськради оголосили остаточну підозру
Популярні
Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки
На Донеччині бої вже йдуть безпосередньо на кордоні Часового Яру - голова МВА
Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"
Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко
Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщини: є поранені
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Насіння “Semki” та фісташки “Мачо” “заробляють” кошти для низки офшорних компаній
Щонайменше п’ять компаній володіли правами на бренди “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”, а саме такі, як: “Lagrion Limited”, SOLDEX LIMITED“, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”. Про це стало відомо із єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Родину депутата Є.Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні - Ю.Луценко
Народного депутата Євгена Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні, про що свідчить різниця між легальними та реальними доходами його родини. Про це під час засідання регламентного комітету повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
Водій маршрутки у Херсоні побив неповнолітнього пасажира
В Херсоні відкрили кримінальне провадження по факту нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому пасажиру. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника слідчого відділення Дніпровського відділення поліції Денис Лелюк.
Petya.A починає та виграє. Огляд подій за 26 червня – 2 липня
.
В Авдіївці відновили водопостачання
В Донецькій області відновила роботу Донецька фільтрувальна станція, водопостачання до Авдіївки відновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Угрупування вимагачів затримали в кафе у Миколаєві
На території кафе у Миколаєві правоохоронці затримали організоване злочинне угрупування вимагачів, яких підозрюють у вчиненні тяжких злочинів. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
У Раді відкрилася одноденна виставка військової техніки
У Верховній раді України відкрилась виставка озброєння та військової техніки, виготовленої ДК "Укроборонпром" з нагоди 20-річчя підписання про особливе партнерство Україна-НАТО. Про це в коментарі УНН повідомила керівник прес-служби парламенту Ірина Кармелюк.
Автівка вибухнула в Одесі
2 липня 2017 р. о 03:34 до Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в Одесі, на стоянці біля одного з будинків по вул.Маразлієвській, стався вибух легкового автомобіля марки “Toyota Camry”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Троє людей отримали переломи під час стрибка з парашутом на аеродромі під Києвом
Цієї суботи 18 парашутистів-аматорів, які виконували свій перший в житті стрибок із парашутом на аеродромі “Бородянка” під Києвом — троє зламали ноги. Один з постраждалих отримав переломи одразу двох ніг. Про це УНН повідомила одна з постраждалих Наталія Чеп.
Посадовцям Бучанської міськради оголосили остаточну підозру
Генеральна прокуратура України пред’явила остаточну підозру посадовцям Бучанської міської ради, яких звинувачують у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.