У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки, а також кілька державних та комунальних підприємств регіону.
Під час слідчих дій один з організаторів конвертцентру вчинив опір та спробував утекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а відтак погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах.
Нагадаємо, СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки.
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Якщо до військової частини привезли неякісні продукти харчування, начпрод має скласти акт, і постачальник отримає штраф - ДОТ
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
Українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу
Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в чемпіонаті Японії
Офіцери ГРУ РФ могли отруїти болгарського підприємця, який поставляв зброю в Україну - ЗМІ
Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет
У Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж
У Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги
Троє українців вибороли медалі Кубку світу з фехтування
За добу у Слов'янську зареєстрували кілька афер з телефонним вимаганням грошей
На Донеччині вилучили бензовоз з нелегальним дизпаливом
Популярні
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
30 квітня: Міжнародний день джазу, День зачіски
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради — Bihus.Info
В Криму лунають вибухи поблизу Сімферополя: окупанти перекрили рух Кримським мостом
Президент Литви підтримав ідею щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків
Публікації
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею номінації "Зірка, яка сходить" у світі за підсумками 2019 року, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в чемпіонаті Японії
Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов заключив контракт з японським клубом "Фінікс" з міста Ічіномія. Про це в Twitter повідомляє агент Мишко Ражнатович, передає УНН.
Офіцери ГРУ РФ могли отруїти болгарського підприємця, який поставляв зброю в Україну - ЗМІ
Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева з допомогою отрути "Новачок" у квітні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні видань Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, повідомляє УНН.
Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет
Американський експерт з кібербезпеки Вінні Трой виявив базу даних з інформацією про 1,2 млрд користувачів соцмереж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wired.
У Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж
У суботу о 21:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по просп. Комарова, 1, у столиці. До цього минулої ночі загинув чоловік під час пожежі у квартирі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Києві.
У Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги
У Нідерландах заарештували двох підлітків, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
Троє українців вибороли медалі Кубку світу з фехтування
Одразу троє представників України зійшли на п'єдестали пошани перших в олімпійському сезоні великих турнірів серед чоловіків та жінок, передає УНН з посиланням на НОК України.
За добу у Слов'янську зареєстрували кілька афер з телефонним вимаганням грошей
За добу у Слов'янську Донецької області було зареєстровано чотири афери за схемою "звільнення родича від тюрми". Про це повідомляє УНН з посиланням на Слов'янський відділ поліції Донецької області.
На Донеччині вилучили бензовоз з нелегальним дизпаливом
У суботу в результаті санкціонованих слідчим суддею обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих на території міста Волноваха та у селищі Дмитрівка, виявлено та вилучено бензовоз, у якому містилось близько 10 т дизельного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.