В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам" услуги "по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30000000 гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.
Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования "Л/ДНР" через угольные оборудки.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира
Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в чемпионате Японии
Офицеры ГРУ РФ могли отравить болгарского предпринимателя, который поставлял оружие в Украину - СМИ
Данные более миллиарда пользователей соцсетей попали в Сеть
В Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров
В Нидерландах арестовали подростков, которые обстреляли поезда
Трое украинцев завоевали медали Кубка мира по фехтованию
За сутки в Славянске зарегистрировали несколько афер с телефонным вымогательством денег
В Донецкой области изъяли бензовоз с нелегальным дизтопливом
Популярные
В Харькове прогремел взрыв
Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
Украинка стала лучшей молодой легкоатлеткой мира
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей номинации "Восходящая звезда" в мире по итогам 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в чемпионате Японии
Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов заключил контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия. Об этом в Twitter сообщает агент Миша Ражнатович, передает УНН.
Офицеры ГРУ РФ могли отравить болгарского предпринимателя, который поставлял оружие в Украину - СМИ
Восемь офицеров ГРУ России могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда "Новичок" в апреле 2015 года. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, сообщает УНН.
Данные более миллиарда пользователей соцсетей попали в Сеть
Американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wired.
В Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров
В субботу в 21:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по просп. Комарова, 1, в столице. До этого минувшей ночью погиб человек во время пожара в квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
В Нидерландах арестовали подростков, которые обстреляли поезда
В Нидерландах арестовали двух подростков, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
Трое украинцев завоевали медали Кубка мира по фехтованию
Сразу три представителя Украины сошли на пьедесталы почета первых в олимпийском сезоне крупных турниров среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
За сутки в Славянске зарегистрировали несколько афер с телефонным вымогательством денег
За сутки в Славянске Донецкой области было зарегистрировано четыре аферы по схеме "освобождения родственника от тюрьмы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.
В Донецкой области изъяли бензовоз с нелегальным дизтопливом
В субботу в результате санкционированных следственным судьей обысков в нежилых помещениях, расположенных на территории города Волноваха и в поселке Дмитровка, обнаружено и изъято бензовоз, в котором содержалось около 10 т дизельного топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.