У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Банки сьогодні, застосовуючи ризик – орієнтовний підхід, мають більше уваги приділяти ризиковим клієнтам. На цьому наголосив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза на робочій зустрічі з банками, передає УНН.
За словами Берези, йдеться про зарубіжні компанії-оболонки, які злочинці нерідко використовують для схем із відмивання коштів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відтепер НБУ перевіряє фінустанови навіть через негативні публікації в пресі
“Ми маємо зробити належні висновки із ситуацій, в яких опинилися деякі зарубіжні банки, що недостатньо уваги приділяли таким компаніям-нерезидентам. Наш банківський сектор вже досить багато зробив на шляху побудови ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, тож потрібно рухатися далі. А для цього ми маємо розуміти природу ризиків і вміти протидіяти їм у межах ризик-орієнтованого підходу”, — наголосив Береза.
Нагадаємо, 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду, заснована на підході, що, зокрема, має дозволити спрощення проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом.
У перший день після появи можливості обміну валюти онлайн для фізичних осіб, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.
Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом.
У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам
Від розміщень ОВДП до держбюджету залучили 5,4 млрд грн
У Чернівецькій області вандали пошкодили 8 могил
Затриманих на адмінмежі з Кримом активістів відпустили
ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на суднах
Китайські археологи знайшли курячі яйця, яким понад 2,5 тисячі років
У цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%
Французьким аптекам дозволили відпускати рецептурні препарати без рецепта
Ryanair відкриває нові міжнародні маршрути з аеропорту Ярославського в Харкові
Справу Савченко і Рубана розглядатиме інший суд
Популярні
Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки
На Донеччині бої вже йдуть безпосередньо на кордоні Часового Яру - голова МВА
Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"
Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується біля Румунії та Молдови - Демченко
Окупанти вранці обстріляли три селища Харківщині: є поранені
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам
Банки сьогодні, застосовуючи ризик – орієнтовний підхід, мають більше уваги приділяти ризиковим клієнтам. На цьому наголосив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза на робочій зустрічі з банками, передає УНН.
Від розміщень ОВДП до держбюджету залучили 5,4 млрд грн
Міністерство фінансів України у результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до Державного бюджету 5,4 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, передає УНН.
У Чернівецькій області вандали пошкодили 8 могил
У Чернівецькій області, село Веренчанка, невідомі особи вчинили протиправні дії відносно 8 поховань. Правоохоронці встановлюють обставини події та правопорушників, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП Чернівецької області.
Затриманих на адмінмежі з Кримом активістів відпустили
Затриманих російськими прикордонниками на адмінмежі з окупованим Кримом активістів відпустили. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook, передає УНН.
ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на суднах
Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, виготовити виборчі бюлетені для голосування в день виборів президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Китайські археологи знайшли курячі яйця, яким понад 2,5 тисячі років
Вчені з Інституту археології при історичному музеї Нанкіна під час проведення розкопок стародавнього захоронення, зробленого понад 2,5 тисячі тому на території міста Ліян в східній провінції Цзянсу, виявили керамічну посудину, повну курячих яєць. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinghua.
У цьому році кількість непропусків громадян РФ в Україну зросла на 25%
У 2019 році кількість непропусків громадян Російської Федерації в Україну зросла на 25%. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
Французьким аптекам дозволили відпускати рецептурні препарати без рецепта
Французькі аптеки тепер зможуть видавати більше ліків, що відпускаються за рецептом, але без рецепта - за певних умов. Цю інформацію підтвердила Національна асамблея, передає УНН з посиланням на журнал Slon.fr.
Ryanair відкриває нові міжнародні маршрути з аеропорту Ярославського в Харкові
Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH Олександра Ярославського, починає співпрацю з найбільшим європейським лоукост-авіаперевізником Ryanair. Про це було сказано сьогодні на прес-конференції в Міжнародному аеропорту "Харків", передає УНН.
Справу Савченко і Рубана розглядатиме інший суд
Солом’янський районний суд Києва задовольнив заяву адвокатів про відвід суддів у справі народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Справа буде направлена в Київський апеляційний суд для призначення іншого суду, який розглядатиме її. Про це УНН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.