В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Банки сегодня, применяя риск - ориентированный подход, должны больше внимания уделять рисковым клиентам. На этом акцентировал внимание директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза на рабочей встрече с банками, передает УНН.
По словам Березы, речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отныне НБУ проверяет финучреждения даже из-за негативных публикаций в прессе
"Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Береза.
Напомним, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.
В первый день после появления возможности обмена валюты онлайн для физических лиц, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.
Национальный банк Украины рассматривает в качестве приоритетных ослабление на валютном рынке снижение и постепенную отмену лимита на репатриацию дивидендов и отмену обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам
От размещений ОВГЗ в госбюджет привлекли 5,4 млрд грн
В Черновицкой области вандалы повредили 8 могил
Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили
ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на судах
Китайские археологи нашли куриные яйца, которым более 2,5 тысяч лет
В этом году количество непропусков граждан РФ в Украину выросло на 25%
Французским аптекам разрешили отпускать рецептурные препараты без рецепта
Ryanair открывает новые международные маршруты из аэропорта Ярославского в Харькове
Дело Савченко и Рубана будет рассматривать другой суд
Популярные
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным
Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"
В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам
Банки сегодня, применяя риск - ориентированный подход, должны больше внимания уделять рисковым клиентам. На этом акцентировал внимание директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза на рабочей встрече с банками, передает УНН.
От размещений ОВГЗ в госбюджет привлекли 5,4 млрд грн
Министерство финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в Государственный бюджет 5,4 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина, передает УНН.
В Черновицкой области вандалы повредили 8 могил
В Черновицкой области, село Веренчанка, неизвестные лица совершили противоправные действия в отношении 8 захоронений. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и правонарушителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ YП Черновицкой области.
Задержанных на админгранице с Крымом активистов отпустили
Задержанных российскими пограничниками на админгранице с оккупированным Крымом активистов отпустили. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.
ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на судах
Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени для голосования в день выборов президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Китайские археологи нашли куриные яйца, которым более 2,5 тысяч лет
Ученые из Института археологии при историческом музее Нанкина во время проведения раскопок древнего захоронення сделанного более 2,5 тысяч назад на территории города Лиян в восточной провинции Цзянсу, обнаружили керамический сосуд, полный куриных яиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinghua.
В этом году количество непропусков граждан РФ в Украину выросло на 25%
В 2019 году количество непропусков граждан Российской Федерации в Украину выросло на 25%. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
Французским аптекам разрешили отпускать рецептурные препараты без рецепта
Французские аптеки теперь смогут выдавать больше лекарств, отпускаемых по рецепту, но без рецепта – при определенных условиях. Эту информацию подтвердила Национальная ассамблея, передает УНН со ссылкой на журнал Slon.fr.
Ryanair открывает новые международные маршруты из аэропорта Ярославского в Харькове
Международный аэропорт “Харьков”, принадлежащий группе DCH Александра Ярославского, начинает сотрудничество с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции в Международном аэропорту “Харьков”, передает УНН.
Дело Савченко и Рубана будет рассматривать другой суд
Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов об отводе судей по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта. Дело будет направлено в Киевский апелляционный суд для назначения другого суда, который будет рассматривать его. Об этом УНН сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.