В Україні торік виявили сумнівних фіноперацій на майже 350 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік виявила сумнівних фінансових операцій на майже 350 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
"Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд гривень", - повідомили у відомстві за підсумками підготовки 934 матеріалів.
За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 100 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та публічно закликають до насильницьких дій.
"Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами. Зазначена робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, вжитих у 2014-2017 роках, щодо блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів в еквіваленті 1,5 млрд дол. США", - вказано у звіті.
Нагадаємо, що 10 січня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, вилучивши з нього три організації.
Раніше УНН повідомляв, що за 9 місяців поточного року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму 300 мільярдів гривень.
В Україні торік виявили сумнівних фіноперацій на майже 350 млрд грн
Комітет Ради схвалив законопроект про виборчі права переселенців
"Нафтогаз" просить киян скріншотити платіжки із завищеними тарифами на газ
У Києві відкриють меморіальний барельєф Петлюрі
ВР розгляне постанову про скасування закону щодо переходу парафій
Арешт Вишинського подовжено ще на місяць
ВМС України тренувалися вести бойові дії з американських катерів
Бучацька єпархія прокоментувала причетність священика до політичної агітації
У Лук'янівському СІЗО карантин через кір
"Київміськбуд" є лідером народної довіри
Популярні
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
До кордону із Сумщиною прибули чотири батальйони чеченців - заступник голови Сумської райради
Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф
По Харківщині росіяни били з РСЗВ, артилерією і КАБами, є поранені - ОВА
Публікації
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Димова завіса: хто і навіщо гальмує прийняття важливих змін до законодавства по детінізації ринку тютюну
В Україні торік виявили сумнівних фіноперацій на майже 350 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік виявила сумнівних фінансових операцій на майже 350 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Комітет Ради схвалив законопроект про виборчі права переселенців
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя схвалив законопроект №6240, яким вносяться зміни в українське законодавство в частині виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Мустафа Найєм, передає УНН.
"Нафтогаз" просить киян скріншотити платіжки із завищеними тарифами на газ
У НАК "Нафтогаз Україна" закликали мешканців Києва фотографувати платіжки із суттєво збільшеним тарифом на газ та відправляти компанії. Про це йдеться в Twitter компанії, передає УНН.
У Києві відкриють меморіальний барельєф Петлюрі
У Києві на вулиці Симона Петлюри наступного тижня відбудеться урочисте відкриття меморіального барельєфу головному отаману військ і флоту УНР Симону Петлюрі. Про це повідомив начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті УІНП Павло Подобєд на прес-конференції до 100-річчя Соборності, передає УНН.
ВР розгляне постанову про скасування закону щодо переходу парафій
Верховна Рада України розгляне постанови щодо скасування змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" в частині зміни релігійними громадами підлеглості одразу після того, як її розгляне регламентний комітет та надасть свої висновки. Про це в кулуарах парламенту повідомив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
Арешт Вишинського подовжено ще на місяць
Суд задовольнив клопотання обвинувачення продовжити термін утримання під вартою керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського ще на один місяць. Про це у коментарі УНН повідомив його адвокат Ігор Мокін.
ВМС України тренувалися вести бойові дії з американських катерів
У Військово-Морських Силах Збройних сил України завершився другий етап підготовки екіпажів патрульних катерів типу Island. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.
Бучацька єпархія прокоментувала причетність священика до політичної агітації
В соціальних мережах з’явилося фото із зображенням одного із священнослужителів Бучацької єпархії УГКЦ на рекламному щиті політичного характеру. Працівники Єпархіального управління розглянули справу і повідомили, що це не політична агітація, оскільки священик не знав про існування цього рекламного щита, передає УНН з посиланням на прес-службу Бучацької єпархії.
У Лук'янівському СІЗО карантин через кір
У Київському слідчому ізоляторі оголосили карантин через кір. Про це УНН повідомило джерело в СІЗО.
"Київміськбуд" є лідером народної довіри
Холдингову компанію “Київміськбуд” визнано забудовником № 1, гідним народної довіри. Представники порталу Realt.ua вручили колективу першу народну премію нерухомості REALT GOLDEN KEY, повідомили УНН у компанії.