По информации НАБУ, речь идет о:
— экс-главе ГП “АМПУ” (2014-2017 гг);
— первом заместителе председателя ГП “АМПУ” (с 2015 и до сих пор);
— экс-начальнике отдела закупок ООО “АМПУ” — главе комитета по конкурсным торгам (2015-2018 гг.);
— заместителе начальника Одесского филиала ГП “АМПУ” (в момент совершения преступления занимал должность заместителя начальника отдела закупок ООО “АМПУ” — секретаря комитета по конкурсным торгам);
— директоре ООО “Техморгидрострой Николаев”;
— бенефициаре ООО “Техморгидрострой Николаев”;
— бенефициаре компании-нерезидента (предприятия-участника преступления).
Действия этих лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( “завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах”), сообщили в НАБУ.
Напомним, расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
В январе-феврале 2018 года лицам, причастным, по версии следствия, к реализации коррупционной схемы, сообщено о подозрении.
В апреле 2018 года подозреваемым сообщено о завершении расследования и предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления.
В сентябре-ноябре 2017 года факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП “АМПУ” и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по эксплуатационного дноуглубления подтвердил Антимонопольный комитет Украины, наложив на предприятия-участники штрафы на общую сумму более 100 млн грн.
В июле 2018 года Хозяйственный суд Киева по иску Национального бюро признал недействительным договор по проведению дноуглубительных работ между ГП “АМПУ” и ООО “Техморгидрострой Николаев” на сумму 712 млн грн.