НБУ оштрафовал два банка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте Регулятора.
“Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в ноябре 2018 года оштрафовал АО ”Укрсоцбанк“ на 30,45 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ признал неплатежеспособным банк ВТБ
Кроме того, на сумму 4,23 млн грн оштрафован ПАО “Місто Банк”. Поводом для дисциплинарного взыскания стало осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, его клиенты регулярно и в короткие сроки снимали со своих счетов наличные средства на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов. Также финучреждение проводило рискованные операции по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты “мусорных” ценных бумаг с завышенной стоимостью.
В свою очередь к АО “Райффайзен Банк Аваль” была применена мера воздействия в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются национальные общественные деятели, их близкие лица или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лопнул банк, причастный к делу “вышек Бойко”
Ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова дала оптимистичную оценку состояния банковской сферы в Украине. Так, по ее словам, банковский сектор впервые с 2013 года может выйти на прибыльную деятельность.
НБУ оштрафовал два банка
Сборная Украины узнала календарь матчей квалификации на Евро-2020
В Киев приехал заместитель госсекретаря США
Президент предлагает внести изменения в закон о военном положении
В России заверили, что не блокируют Керченский пролив
Болгарская авиакомпания из-за военного положения остановила полеты в Одессу
РФ начала учения с ракетными ударами по морским целям в Черном море
Первая передача украинским морякам прошла в СИЗО "Лефортово"
МИД требует от Книги рекордов Гиннеса "честности в отношении Севастополя"
Киев занял четвертое место в Украине по уровню заболеваемости ВИЧ
Популярные
Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно
Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
НБУ оштрафовал два банка
Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте Регулятора.
Сборная Украины узнала календарь матчей квалификации на Евро-2020
В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 по футболу национальная сборная Украины узнала календарь матчей, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В Киев приехал заместитель госсекретаря США
Встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин с заместителем госсекретаря США, бывшим заместителем посла США в Украине Джорджем Кентом прошла в Киеве в понедельник. Об этом в Twitter информирует посольство США в Киеве, передает УНН.
Президент предлагает внести изменения в закон о военном положении
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента неотложный законопроект, которым предлагает внести изменения в закон о военном положении, сообщает УНН.
В России заверили, что не блокируют Керченский пролив
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких ограничений на проход судами Керченским проливом, кроме обусловленных возможными ухудшением погодных условий, нет. Об этом повыдомляе УНН со ссылкой на ТАСС.
Болгарская авиакомпания из-за военного положения остановила полеты в Одессу
Болгарская авиакомпания Bulgaria Air временно приостановила авиарейсы в Одессу из-за введения военного положения в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт авиакомпании.
РФ начала учения с ракетными ударами по морским целям в Черном море
Береговые комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота России сегодня отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского ЧФ сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Первая передача украинским морякам прошла в СИЗО "Лефортово"
Первая передача одному из арестованных украинских моряков прошла в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве. Об этом сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, передает УНН.
МИД требует от Книги рекордов Гиннеса "честности в отношении Севастополя"
Книга рекордов Гиннеса должен исправить обозначение Севастополя как российского города. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на странице в Twitter, передает УНН.
Киев занял четвертое место в Украине по уровню заболеваемости ВИЧ
По уровню заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Киев занимает четвёртое место в Украине, в целом показатель превышает средний по Украине. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург во время брифинга, передает корреспондент УНН.