Обокрали людей на инвестициях в криптовалюту: в Киеве разоблачили банду мошенников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве разоблачили преступную группу, которая под видом инвестирования в криптовалюту обокрала людей примерно на 3 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюти), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей ее продаже по цене выше закупочной.
Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, который является разновидностью онлайн-бизнеса. Суть его заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.
Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, который заключался во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за вроде бы дальнейший вывод заработанных денежных средств.
Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, обустроили в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, в которых рассказывали об успехах в работе с инвесторами.
Таким образом участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента при этом составил 11 тыс. гривен.
Однако после получения денег на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не оказывали, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределяли между членами группы.
По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму почти 3 млн гривен.
Организатора схемы — 21-летнего жителя Киева задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. Позже были задержаны и другие участники преступной группы.
Во время обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику.
Сейчас организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В Одессе ликвидировали подпольный майнинг-центр криптовалют, который украл у государства электроэнергию на миллионы гривен.
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Обокрали людей на инвестициях в криптовалюту: в Киеве разоблачили банду мошенников
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции: что обсуждали
В 2021 году украинцы воспользовались е-подписью почти 9 млрд раз
В Киеве снова отменят рейсы городской электрички: когда и какие
В Нацбанке объяснили, придется ли платить за "Дию"
Украинские чиновники и парламентарии встретились с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента
Байден обсудил из сенаторами наращивание российских войск на границе с Украиной
Руководителю отдела офиса Генпрокурора сообщили о подозрении: почему
Хотел показать проблему загрязненности водоемов: экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором
Теннис: Костюк и Свитолина одержали вторые победы на AUS Open
Популярные
Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Обокрали людей на инвестициях в криптовалюту: в Киеве разоблачили банду мошенников
В Киеве разоблачили преступную группу, которая под видом инвестирования в криптовалюту обокрала людей примерно на 3 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции: что обсуждали
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон, во время которого обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
В 2021 году украинцы воспользовались е-подписью почти 9 млрд раз
В течение прошлого года украинцы воспользовались е-подписью и е-печатью 8,7 млрд раз. Это вдвое больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
В Киеве снова отменят рейсы городской электрички: когда и какие
Завтра, 20 января, в Киеве по техническим причинам отменят некоторые рейсы городской электрички. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
В Нацбанке объяснили, придется ли платить за "Дию"
Вход в приложение “Дия” для украинцев останется бесплатным после того, как в системе BankID НБУ введут тарифы для ее участников. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, пишет УНН.
Украинские чиновники и парламентарии встретились с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента
Вместе с группой украинских чиновников и народных депутатов вице-премьер Ирина Верещук встретилась с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Байден обсудил из сенаторами наращивание российских войск на границе с Украиной
Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с двухпартийной группой сенаторов американского Конгресса, которая вернулась из Украины. Обсудили наращивание российской силы на границе с Украиной и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету нашего государства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, пишет УНН.
Руководителю отдела офиса Генпрокурора сообщили о подозрении: почему
Руководителю отдела офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению 100 тыс. долларов неправомерной выгоды, передает УНН со ссылкой на САП.
Хотел показать проблему загрязненности водоемов: экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором
Руководитель Закарпатской общественной организации "Цветные баки" Виктор Бучинский на Крещение сделал фото в реке Боржава с мусором для того, чтобы напомнить о проблеме загрязнения водоемов. Фотографию обнародовали на странице организации в Facebook, пишет УНН.
Теннис: Костюк и Свитолина одержали вторые победы на AUS Open
Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк победили в очередных матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.