АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами: как и зачем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. АРМА получен доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, что позволяет идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами, передает УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Как сообщили в АРМА, Crystal Blockchain является компанией по блокчейн-аналитике, обеспечивающей аналитику данных и мониторинг крипто-транзакций для тысячи криптовалют в режиме реального времени; она работает по всему миру с клиентами в индустрии цифровых активов, банковском и финансовом секторе.
Эксперт компании Crystal Святослав Дубовский провел презентацию и тренинг для сотрудников АРМА, во время которого обсуждались возможности выявления и отслеживания операций с использованием криптовалют, направленных на финансирование государства-агрессора и обхода санкционных ограничений.
В АРМА отметили, что виртуальные активы все чаще используются в незаконной деятельности, в том числе для отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, они являются инструментом для обхода санкций, позволяют избегать санкционных ограничений и ответственности за их нарушение.
"Например, в январе 2023 года в США задержан основатель криптообменника BitZlato Анатолий Легкодимов. Ему инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем с российского даркнет-маркетплейса Hydra на сумму более 700 млн долларов.
С другой стороны, с помощью криптовалюты мировое сообщество донатит средства на нужды ВСУ и гуманитарную помощь. Так, согласно данным аналитиков компании Crystal, за период с начала полномасштабного вторжения до марта 2023 года в целом с криптокошельков пожертвовано около 200 млн долларов", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АРМА ищет управляющего для Октябрьского дворца, где базировался канал Медведчука
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами: как и зачем
Лук уже дешевеет, ситуации с овощами борщевого набора поможет новый урожай - Минагрополитики
Приближаемся к раскрытию дела: Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона
Британия предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 млн долларов
Черноморская конференция по безопасности: Украина, Молдова и Румыния подписали совместную декларацию о сотрудничестве
ЕС ввел санкции против чвк "вагнера" и интернет-издания риа фан, которое принадлежит пригожину
Что в пасхальной корзине подорожало больше всего - ответ Минагрополитики
Потепление отношений россии с Ираном ставит под угрозу координацию безопасности Израиля в Сирии - СМИ
Продолжают зарабатывать миллиарды: Украина призвала мировые музыкальные платформы заблокировать всех российских исполнителей
Партнеры должны сосредоточиться на контроле за соблюдением санкций против рф - министр финансов Украины
Популярные
ГСЧС: Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской громады Харьковщины
С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста
Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами: как и зачем
АРМА получен доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, что позволяет идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами, передает УНН со ссылкой на АРМА.
Лук уже дешевеет, ситуации с овощами борщевого набора поможет новый урожай - Минагрополитики
Ситуация с овощами борщевого набора, прежде всего морковью и луком, улучшится с новым урожаем. Лук уже начал дешеветь - на 2% за прошлый месяц. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.
Приближаемся к раскрытию дела: Байден сделал заявление об утечке документов Пентагона
Соединенные Штаты ведут масштабное расследование по утечке секретных документов из Пентагона и приближаются к раскрытию дела. Об этом заявил президент США Джо Байден во время визита в Ирландию, пишет УНН со ссылкой на журналистку Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.
Британия предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 млн долларов
Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на сумму 500 миллионов долларов, таким образом общая сумма гарантий составит до 1 миллиарда долларов, заявил министр финансов страны Джереми Хант, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Черноморская конференция по безопасности: Украина, Молдова и Румыния подписали совместную декларацию о сотрудничестве
Украина, Молдова и Румыния в Бухаресте подписали первую совместную декларацию о сотрудничестве по итогам первой Черноморской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
ЕС ввел санкции против чвк "вагнера" и интернет-издания риа фан, которое принадлежит пригожину
Европейский Союз ввел санкции против чвк “вагнера”, а также против российского интернет-издания риа фан, которое принадлежит евгению пригожину, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Что в пасхальной корзине подорожало больше всего - ответ Минагрополитики
В пасхальной корзине по сравнению с 2022 годом, кроме куриных яиц, подорожали свинина и молочные продукты. Больше всего выросла стоимость яиц - вдвое. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.
Потепление отношений россии с Ираном ставит под угрозу координацию безопасности Израиля в Сирии - СМИ
Израильские официальные лица считают, что усиление военного сотрудничества между Ираном и россией на фоне войны в Украине может нанести значительный ущерб связям между Москвой и Иерусалимом, потенциально поставив под угрозу желаемое сотрудничество Израиля с россией в сфере безопасности в соседней Сирии. Об этом информирует Haaretz, пишет УНН.
Продолжают зарабатывать миллиарды: Украина призвала мировые музыкальные платформы заблокировать всех российских исполнителей
Украина призывает музыкальные стриминговые платформы – Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify заблокировать всех российских исполнителей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Партнеры должны сосредоточиться на контроле за соблюдением санкций против рф - министр финансов Украины
Партнеры Украины должны сосредоточиться на контроле за соблюдением санкций против россии, а также применить их против стран, которые помогают стране-агрессору их обходить. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления на встрече финансового блока G7 в США, сообщает УНН со ссылкой на сайт Минфина.