"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Многие пользователи банковских услуг хотят оставаться анонимными при проведении платежей, что создает риски незаконных денежных потоков. Однако государство имеет определенные предохранители, и ограничивает сумму платежей, которые могут быть проведены без указания личных данных плательщика. Об этом на международной конференции UAFIN.TECH 2022 рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.
Детали
Алена Шевцова рассказала, что сейчас анонимно можно провести платежи только до 5 тысяч.
Цитата
“Сейчас законодательством ограничена сумма, которая не требует идентификации – она закреплена в законе Украины, и она была до 5 тыс. грн. Например – в Украине очень распространена сеть ПТКСов, терминалов IBOX BANK, она имеет 10 тыс. терминалов по всей стране. Также наша сеть была, к сожалению, наиболее разрушена в результате российской агрессии. Около 60% наших терминалов были разрушены, в Харьковской области – 100%, но мы уже восстановили. И все, как говорится, “ноунейм” платежи – они лимитированы суммой до 5 тыс грн. Любой другой платеж свыше 5 тыс. должен быть идентифицирован в рамках действующего законодательства. Желание быть тайным плательщиком было и останется навсегда”, - отметила акционер IBOX BANK.
Справка
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.
В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 место среди всех банков Украины.
В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками
"Будут реальные проблемы с выполнением бюджета": экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году
Киев признали лучшим городом мира 2023 года по версии Resonance
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: во всех областях звучат сирены
Экс-глава роскосмоса рогозин направил изъятый из него "обломок от Caesar" послу Франции
Охранял оккупантов и присоединялся к карательным рейдам против участников движения сопротивления: в Херсоне задержали коллаборанта
В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска"
Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз: погибли 2 человека, 5 ранены - ОВА
#SaveMisha: в 14 странах мира пройдет акция в поддержку Саакашвили
Левобережья физически больше нет: оккупанты превращают Мариуполь в декорации к апокалипсису
Популярные
Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме-Минобороны
Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине
Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику
Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
"Желание быть тайным плательщиком было всегда": банкир рассказала, как в финансовой сфере борются с незаконными потоками
Многие пользователи банковских услуг хотят оставаться анонимными при проведении платежей, что создает риски незаконных денежных потоков. Однако государство имеет определенные предохранители, и ограничивает сумму платежей, которые могут быть проведены без указания личных данных плательщика. Об этом на международной конференции UAFIN.TECH 2022 рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает УНН.
"Будут реальные проблемы с выполнением бюджета": экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году
Пока санкции, введенные на нефтегазовую промышленность россии, малоощутимы. Но постепенно их действие будет усиливаться и вполне вероятно ограничения приведут к полному исчезновению Фонда национального благосостояния, а работники бюджетных учреждений останутся без финансирования. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по международным экономическим отношениям Иван Ус.
Киев признали лучшим городом мира 2023 года по версии Resonance
Киев признали лучшим городом мира 2023 года по версии международного агентства Resonance. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: во всех областях звучат сирены
По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на Карту воздушных тревог.
Экс-глава роскосмоса рогозин направил изъятый из него "обломок от Caesar" послу Франции
Бывший директор "роскосмоса", российский пропагандист дмитрий рогозин отправил послу Франции в рф Пьеру Леви осколок от использованной гаубицы Caesar, которым его ранили в войне в Украине, а также письмо, в котором он критикует предоставление Западом военной поддержки Киеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Охранял оккупантов и присоединялся к карательным рейдам против участников движения сопротивления: в Херсоне задержали коллаборанта
В Херсоне задержали коллаборанта, который охранял административные здания рашистов во время оккупации города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
В Запорожской области оккупанты запретили выезд из населенных пунктов без "пропуска"
Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Запорожской области, ограничивая их передвижение. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Оккупанты обстреляли Херсонщину более 70 раз: погибли 2 человека, 5 ранены - ОВА
Херсонскую область за 3 января российские войска обстреляли более 70 раз, известно о двух погибших и пяти раненых. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
#SaveMisha: в 14 странах мира пройдет акция в поддержку Саакашвили
Сегодня в 14 странах мира, а также в Грузии, запланирована международная акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание News Georgia, передает УНН.
Левобережья физически больше нет: оккупанты превращают Мариуполь в декорации к апокалипсису
Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.