ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка "Хрещатик"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц оспорил прекращение расследования по факту нанесения ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода. Об этом пишет издание "Подробности", передает УНН.
Как сообщается в постановлении Святошинского районного суда Киева, ФГВФЛ обжаловал закрытие соответствующего криминального производства следователем Святошинского УП ГУНП. Жалоба Фонда, как указано, принята судом к рассмотрению.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что накануне банкротства банка "Хрещатик" БХФЗ перевел более 11 млн грн на счета 58 физических лиц-предпринимателей. Платежи были разбиты на суммы, меньшие 200 тыс. грн, что в дальнейшем давало возможность собственникам счетов претендовать на возмещение средств государством. По данным СМИ, все платежи были отправлены после окончания банковского дня.
Как сообщалось, в ходе расследования криминального производства №42018101080000023 было установлено, что 1 апреля 2016 года клиентом ПАО "КБ "Хрещатик" акционерным обществом "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в послеоперационное время, а именно с 17:26 до 00:00, в адрес банка было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ, открытого в ПАО "КБ "Хрещатик", в пользу 58 физических лиц с указанием назначением платежа "предоставление займа по Договору б/н от 31.03.2016 без НДС".
Согласно данным о движении средств по счету Борщаговского ХФЗ, суммы "займов" по 57 из 58 платежных поручений составляли 195 тыс. грн, а по одному платежному поручению – 30 тыс. грн. Таким образом, сумма каждой операции не превышала установленную Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" максимальную гарантированную сумму возмещения в 200 000 грн.
Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года, в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения. Поскольку в назначениях платежа указано, что договора заключены 31 марта 2016 года, то на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления (они были открыты только на следующий день). То есть договора не содержали обязательных реквизитов.
Осуществляя обзор и анализ движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года, следователи установили, что в истории транзакций отсутствуют перечисления с назначением платежа "предоставление займа". Однако в послеоперационное время в день, предшествующий признанию банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 таких платежей.
По мнению представителей следствия, действия работников ПАО "КБ "Хрещатик", АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 58 физических лиц (получателей средств) свидетельствуют лишь о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.
ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка "Хрещатик"
Во Львове пьяный водитель сбил электроопору
Гражданская жена депутата на Porsche Panamera въехала в две машины
Порошенко встретился с Лукашенко
Украинец Белобоков завоевал серебро в толкании ядра на "Играх Непобежденных"
Украина не допустит враждебных маневров РФ с границей Белоруссии - Порошенко
В ВР заявили, что условия господдержки АПК не должны меняться минимум 5 лет
"Шахтер" vs "Динамо": налоги клубов разнятся в сотни миллионов гривен
Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%
На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня
Популярные
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА
В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка "Хрещатик"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оспорил прекращение расследования по факту нанесения ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода. Об этом пишет издание "Подробности", передает УНН.
Во Львове пьяный водитель сбил электроопору
Во Львове, сегодня, на улице Хоткевича пьяный водитель в электроопору. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Гражданская жена депутата на Porsche Panamera въехала в две машины
Гражданская жена народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина попала в ДТП. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Порошенко встретился с Лукашенко
Состоялась встреча Президентов Украины и Беларуси в Гомеле. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.
Украинец Белобоков завоевал серебро в толкании ядра на "Играх Непобежденных"
Украинец Александр Белобоков завоевал серебряную медаль в толкании ядра на "Играх Непобежденных" в Сиднее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу игр Invictus Games: Team Ukraine в Facebook.
Украина не допустит враждебных маневров РФ с границей Белоруссии - Порошенко
Белорусско-украинская граница - это граница дружбы и ни в коем случае не должны допустить, чтобы Россия использовала его. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в Гомеле во время встречи с представителями украинской общины Беларуси, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
В ВР заявили, что условия господдержки АПК не должны меняться минимум 5 лет
Неизменность условий господдержки сельского хозяйства Украины как минимум в течение 5 лет обеспечит инвестиционную стабильность в отрасли. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной политики Леонид Козаченко.
"Шахтер" vs "Динамо": налоги клубов разнятся в сотни миллионов гривен
В 2017 году ФК "Шахтер" (Донецк) уплатил в бюджет 83,7 млн грн налога на добавленную стоимость и попал в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины. ФК "Динамо" (Киев) при этом перечислил в бюджет указанного налога лишь около 2,5 млн грн, передает УНН.
Госдолг в сентябре уменьшился на 2,2%
Государственный и гарантированный государством долг в сентябре 2018 года в сравнении с декабрем прошлого года уменьшился на 2,2% или 1,65 млрд долл. США - до 74,66 млрд долл. США (2 трлн 112,8 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает УНН.
На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. нарушений прекращения огня
На прошлой неделе Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала почти 10 тыс. Нарушений прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.