Конвертцентр с оборотом в 156 млн грн разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Правоохранителями в столице прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.
"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которая через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличку, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий, а обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялось в незаконно действующих пунктах обмена валют.
"При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен", - добавили в прокуратуре.
Во время досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились, отметили в ведомстве.
"По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.
Напомним, конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе.
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Конвертцентр с оборотом в 156 млн грн разоблачили в Киеве
Охранника украинских заложников на Донбассе задержали пограничники
Семь американских военных ранены в Афганистане
Полиция задержала женщину за удар молотком по голове бойца АТО в театре Днепра
Баскетболистки сборной Украины уступили Испании на ЧЕ
Иракские силы освободили от "Исламского государства" переход на границе с Сирией
К.Перри впервые в истории Twitter собрала 100 млн подписчиков
Байкер-иностранец попал в ДТП в Киевской области
Киевляне в августе получат платежки с новыми тарифами за содержание домов
День в зоне АТО: 22 обстрела и трое раненых украинских военных
Популярные
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение
Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах
Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева
Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами
Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Конвертцентр с оборотом в 156 млн грн разоблачили в Киеве
Правоохранителями в столице прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры столицы.
Охранника украинских заложников на Донбассе задержали пограничники
Охранника украинских заложников в ОРДЛО задержали пограничники Донецкого отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Семь американских военных ранены в Афганистане
Семь американских военных получили ранения в результате нападения на военную базу в Мазари-Шарифе в Афганистане. Об этом сообщает миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter, передает УНН.
Полиция задержала женщину за удар молотком по голове бойца АТО в театре Днепра
В Днепре задержали женщину, которая ударила молотком бойца АТО на спектакле в Оперном театре. Об этом сообщили в городском отделе полиции, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Баскетболистки сборной Украины уступили Испании на ЧЕ
Национальная сборная Украины провела второй поединок на Евробаскете-2017 среди женщин, который проходит в Чехии, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Иракские силы освободили от "Исламского государства" переход на границе с Сирией
Иракская армия и суннитские вооруженные группы освободили от войск террористической группировки "Исламское государство" часть пограничной линии на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщило военное командование иракских войск, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
К.Перри впервые в истории Twitter собрала 100 млн подписчиков
Американская поп-исполнительница, 32-летняя Кэти Перри получила 100-миллионного подписчика своего микроблога в Twitter. Администраторы соцсети объявили об этом, отметив, что такой результат в их сети показан впервые в истории, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Байкер-иностранец попал в ДТП в Киевской области
На автодороге "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием байкера-иностранца. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.
Киевляне в августе получат платежки с новыми тарифами за содержание домов
Новые тарифы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий вступают в силу в Киеве с 1 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
День в зоне АТО: 22 обстрела и трое раненых украинских военных
С начала суток до 18:00 субботы боевики на Донбассе 22 раза открыли огонь по украинским позициям, трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.