Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек
Киев • УНН
Криптовалютная фирма Copper Technologies, которая якобы принадлежит российскому торговцу оружием Джонатану Зименкову, перевела более 4,2 миллиона долларов США в виде цифровых активов на криптокошелек Зименкова в мае 2021 года, за 19 месяцев до того, как против него были введены санкции США за помощь российским войскам.
Криптовалютная фирма, которая вероятно принадлежит владельцу российской сети торговли оружием, перевела цифровые активы на сумму более 4,2 миллиона долларов на крипто-кошелек, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Анализ криптозаписей, проведенный Guardian и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показывает связь между одной из ведущих криптовалютных компаний и российско-израильским гражданином Джонатаном Зименковым.
Он попал под санкции США в феврале 2023 года по обвинению в помощи российским войскам во время полномасштабного вторжения в Украину, в рамках так называемой "сети Зименкова". Его отец, Игорь Зименков, возглавляет эту сеть, торгующую оружием и уклоняющуюся от санкций.
Записи свидетельствуют, что компания Copper Technologies перевела миллионы долларов в криптовалюте в мае 2021 года на кошелек, который принадлежал Джонатану Зименкову. Санкции против него были введены через 19 месяцев. В это время компания Copper Technologies, имевшая связи с бывшим министром финансов Филиппом Хаммондом, переехала из Лондона в Швейцарию.
Хотя на момент транзакции Зименков не был объектом санкций, Управление по контролю за иностранными активами США считает, что сеть действовала активно в течение нескольких лет до введения ограничений на 22 физических и юридических лица в нескольких странах.
Сеть Зименкова участвовала в различных сделках, включая транзакции с российской кибербезопасностью, продажу вертолетов за границу и попытки поставок оружия в неопределенную африканскую страну.
Журналы блокчейна показывают, что в мае 2021 года Copper Technologies передала Джонатану Зименкову более 1700 единиц эфира, что на тот момент было стоимостью более 4,2 миллиона долларов. Эта транзакция состояла из двух переводов в один день. Цель этих транзакций и источник цифровых активов остаются неизвестными. Зименков отказался комментировать эту ситуацию.
Министерство финансов США объявило о санкциях против Зименковых, утверждая, что они участвовали в проектах, которые имеют отношение к обороноспособности россии, в частности, в поставках высокотехнологичных устройств российским оборонным компаниям, которые оказались под санкциями.
Игорь и Джонатан Зименковы известны своими связями с российскими оборонными фирмами, их сотрудничество с такими компаниями, как "Рособоронэкспорт" и "Ростех", которые также стали объектом санкций. Министерство финансов заявило, что оба мужчины сотрудничали с этими компаниями, чтобы способствовать продаже российской оборонной продукции правительствам других стран.
Напомним
За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах
Популярные
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек
Криптовалютная фирма Copper Technologies, которая якобы принадлежит российскому торговцу оружием Джонатану Зименкову, перевела более 4,2 миллиона долларов США в виде цифровых активов на криптокошелек Зименкова в мае 2021 года, за 19 месяцев до того, как против него были введены санкции США за помощь российским войскам.
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"
В ответ на заявления Папы, что Украина якобы нуждается в переговорах с рф, в москве говорят, что готовы договариваться, но Киев якобы против дипломатии.
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина
Вторжение российского президента Путина в Украину привело к тому, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и приблизило Украину к членству в Альянсе, как никогда раньше, вопреки цели Путина - помешать движению Украины в НАТО и ЕС, заявил Генсек НАТО.
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды
Если не принять меры, Европа столкнется с катастрофическими последствиями изменения климата, такими как смертоносная жара, наводнения и более 1 триллиона евро ежегодных экономических потерь от затопления прибрежных территорий до конца века.
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"
После двух дней затишья российские войска провели 4 штурмовые атаки, пытаясь вытеснить украинские силы с плацдарма на левом берегу Херсонской области, но понесли потери и отступили.
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина.
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры
"Государственный оператор тыла" подписал контракты на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины в 4 секторах по результатам первого раунда сбора предложений.
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве
Латвия будет проверять людей, которые придут в посольство россии, чтобы проголосовать на выборах президента рф, на предмет наличия у них законных оснований для пребывания в стране.
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья
Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.
Международная доставка водительских удостоверений: услуга стала доступна еще в пяти странах
Международная доставка водительских удостоверений для украинцев теперь доступна еще в 5 странах: Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.