В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования террористов "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Запорожской области пресечена деятельность преступной группы, которая создала схему конвертации денег в наличную форму с последующей их передачей лицам, связанным с террористической организацией "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Досудебным расследованием установлено, что в марте 2016 года гражданин Украины, находясь на временно неподконтрольной территории проведения АТО, действуя умышленно, вступил в преступный сговор с жителем г. Макеевка Донецкой области, с целью создания устойчивой схемы оказания содействия в конвертации лицам, связанным с террористической организацией "ДНР".
Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, используя ранее приобретенные коррупционные связи с должностными лицами и работниками Управления соцзащиты населения Запорожского городского совета, Управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, Запорожского отделения Фонда страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", обеспечивали постановку на учет лиц, связанных с террористической организацией "ДНР", как внутренне перемещенных лиц из зоны проведения АТО, с последующим начислением социальных выплат (пенсий, страховых выплат по нетрудоспособности и т.д.) на пластиковые карты ПАО "Государственный сберегательный банк Украины".
После выполнения всех преступных действий указанные лица конвертировали средства через систему банкоматов ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", расположенных на территории г. Запорожья и Запорожской области. В дальнейшем денежные средства прятались в салоне легковых автомобилей и переправлялись на временно неподконтрольную территорию, в зону проведения АТО в Донецкой области, где передавались лицам, связанным с террористической организацией "ДНР". Часть оставалась у фигурантов, как вознаграждение за преступную деятельность.
За период деятельности указанной преступной группы, в период с марта по декабрь 2016 года, задержанные незаконно оформили статус "внутренне перемещенного лица" около 500 лицам, которые постоянно находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, на сумму более 9 млн грн.
По факту дела возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 364 злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Правоохранители задержали подозреваемых 8 декабря 2016 г. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации по предварительному сговору лиц) УК Украины и избрана мера пресечения содержание под стражей. В настоящее время устанавливаются другие члены преступной группы.
В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования террористов "ДНР"
Государство и фармацевтически-логистический бизнес должны сотрудничать на паритетных условиях - А.Дебердеева
П.Порошенко надеется на продолжение санкций против РФ (дополнено)
В полицию поступило сообщение о заминировании суда в Славянске
За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
П.Порошенко поблагодарил Д.Грибаускайте за личное внимание к Украине
Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического партнерства
Киевляне подали в бюджет участия 503 проекта - КГГА
Количество метана в атмосфере растет - ученые
Н.Чечеткин провел рабочую встречу с командующим Нацгвардии Калифорнии
Популярные
Ракетный удар по Одессе: горит "замок Кивалова"
Горячие дебаты и летающая бутылка: комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
В Запорожской области разоблачили схему конвертации денег для финансирования террористов "ДНР"
В Запорожской области пресечена деятельность преступной группы, которая создала схему конвертации денег в наличную форму с последующей их передачей лицам, связанным с террористической организацией "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Государство и фармацевтически-логистический бизнес должны сотрудничать на паритетных условиях - А.Дебердеева
В сфере фармацевтической логистики сотрудничество между бизнесом и государством должно происходить на паритетных условиях, в первую очередь, чтобы не страдал потребитель. Об этом в интервью УНН рассказала директор компании Юниверсал Лоджистик Александра Дебердеева.
П.Порошенко надеется на продолжение санкций против РФ (дополнено)
Президент Украины Петр Порошенко надеется на принятие решения о продлении санкций против РФ в ближайшее время. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает корреспондент УНН.
В полицию поступило сообщение о заминировании суда в Славянске
Полиция проверяет сообщение о минировании двух зданий суда Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения в зоне проведения АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
П.Порошенко поблагодарил Д.Грибаускайте за личное внимание к Украине
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Литвы Далю Грибаускайте за постоянную личную поддержку Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Литвы Д.Грибаускайте, передает корреспондент УНН.
Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического партнерства
Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте подписали дорожную карту развития стратегического партнерства между странами на 2017-2018 годы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святолсав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Киевляне подали в бюджет участия 503 проекта - КГГА
В бюджет участия киевляне подали 503 проекта, 435 из них приняты к рассмотрению, 75 получили положительную оценку, 99 находятся на этапе модернизации. Об этом на своем сайте сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Количество метана в атмосфере растет - ученые
Концентрация метана в атмосфере Земли стремительно повышается, что приводит к повреждению озонового слоя, заявляют американские ученые, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Н.Чечеткин провел рабочую встречу с командующим Нацгвардии Калифорнии
Сегодня, 12 декабря глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества и партнерства в сфере гражданской защиты населения с командующим Национальной гвардии Калифорнии Дэвидом Болдуином и представителями Посольства США в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД Украины.