Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера, 20 августа, Национальная полиция направила бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос, передает УНН со ссылкой на сайт полиции.
26 августа в 11:00 утра Лагуна ждут в Главном следственном управлении Нацполиции для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве № 12015160160000210, от 3 марта 2015 года.
Правоохранители хотят допросить Лагуна в качестве подозреваемого и вручить ему ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, уголовное производство № 12015160160000210 открыто по фактам совершения должностными лицами ООО "Ильичевский зерновой терминал" и ООО "Стройбуд Ильичевск" в преступном сговоре с бывшими сотрудниками "Дельта Банк" уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В ходе расследования дела установили, что ООО "Ильичевский зерновой порт" и "Дельта Банк" заключили ряд договоров кредитной линии, в частности, договоры на сумму 350 млн грн, на сумму 3,2 млн долл., на сумму 48,62 млн долл., на сумму 13,62 млн долл. Согласно информации "Дельта Банк", долг ООО "Ильичевский зерновой порт" перед банком составляет более 619,3 млн грн и 8,17 млн долл.
Впрочем, незадолго до введения временной администрации в "Дельта Банк" (02.03.2015) в финучреждение поступили заявления от должников о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований, в частности:
- заявление ООО "Ильичевский зерновой порт" от 09.02.2015 о прекращении обязательств Общества по уплате задолженности по вышеуказанным кредитным договорам на сумму 13,77 млн долл. и 434,3 млн грн;
- заявление ООО "Стройбуд Ильичевск" от 09.02.2015 о прекращении обязательств Общества по уплате задолженности перед банком на сумму 4,5 млн долл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порочные связи Cargill": в каких скандалах и "черных" секторах экономики Украины погрязла большая ТНК
В заявлениях заемщиков о зачете встречных требований фигурируют четыре безотзывные резервные аккредитивы на 36,9 млн долл., банком-эмитентом по которым указано Дельта Банк, и права требования по которым Заемщики якобы приобрели у компании CFSIT (Cargill Financial Services International).
По данным НБУ, 70,6% акций Дельта Банка принадлежали Николаю Лагуну, а 29,4% - американской корпорации Cargill.
В Фонде гарантирования вкладов физлиц ранее УНН сообщили, что соглашение между Cargill и "Яблоневым даром" о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" также признано незаконным Верховным Судом Украины. Как объясняют специалисты, незаконными "схлопываниями" кредитов Cargill выводил из Дельта Банка 100 млн долларов, которые должны были пойти на выплаты вкладчикам.
По данным СМИ, процесс вывода 100 млн долл. с "Дельта Банка" в пользу Cargill курировали два сотрудника московского офиса Cargill Financial Services International - Роман Гусейнов и Иван Киселев. Последний, по данным СМИ, является кумом бывшего первого заместителя главы совета директоров "Дельта Банка" Виталия Масюры и поэтому имел высокий уровень доверия как в "Дельте", так и у менеджеров Cargill. СМИ пишут, что именно Масюра вел все операции американской компании в банке, включая операции с корсчетом "Дельта Банка" в Bank Winter & Co AG, с которого и были украдены деньги.
Также напомним, правительство Украины на этой неделе согласовало кредит от Cargill на 250 млн евро, который украинцам обойдется еще дороже, чем прошлогодний.
Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна
На Донбассе боевики наращивают боеспособность армейских корпусов — разведка
Антимонопольный комитет начал дело против группы компаний Roshen
Зеленский примет участие в торжествах ко Дню Независимости вместе с первой леди - ОП
ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
В "Батькивщине" заявили о готовности поддержать ВСК по Kroll и ПриватБанку
"Город возрождения корабелов": Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева
Из столичного бюджета для выплат ко Дню Независимости выделили 92 млн грн
Кличко заверил, что больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных COVID-19
Популярные
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью
В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина
В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА
Кулеба: Путин - политическое животное, которое чувствует страх
Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна
Вчера, 20 августа, Национальная полиция направила бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос, передает УНН со ссылкой на сайт полиции.
На Донбассе боевики наращивают боеспособность армейских корпусов — разведка
На Донбассе боевики наращивают боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщила представитель пресс-центра Минобороны капитан Юлия Пампуха во время брифинга, передает УНН.
Антимонопольный комитет начал дело против группы компаний Roshen
Антимонопольный комитет Украины начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
Зеленский примет участие в торжествах ко Дню Независимости вместе с первой леди - ОП
Торжества ко Дню Независимости Украины состоятся при участии Президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
С начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны капитан Юлия Пампуха во время брифинга, передает УНН.
Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
В "Батькивщине" заявили о готовности поддержать ВСК по Kroll и ПриватБанку
В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по вывода из ПриватБанка 150 млн долл. Позже в ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на этот факт инициируют создание Временной следственной комиссии. Нардеп из фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил о готовности поддержать соответствующее постановление, передает УНН.
"Город возрождения корабелов": Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский придумал "бренд-эпитет" для Николаева и назвал его "городом возрождения корабелов". Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает корреспондент УНН.
Из столичного бюджета для выплат ко Дню Независимости выделили 92 млн грн
Ко Дню Независимости Украины в столице на выплату материальной помощи выделено более 92 млн грн, в частности, для ветеранов АТО и участников Революции Достоинства. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
Кличко заверил, что больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных COVID-19
Больницы "второй" волны в столице готовы принимать больных коронавирусной болезнью, они обеспечены всем необходимым для лечения таких пациентов. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.