НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор
Киев • УНН
В феврале Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на более 17 млн грн и наложил штрафные санкции на 3 банка и 13 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 27 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.
В феврале Национальный банк оштрафовал 3 банка и 13 НБФУ за нарушения финансового мониторинга и валютного законодательства на общую сумму более 27 млн гривен сообщили в НБУ, пишет УНН.
В феврале Национальный банк осуществил меры воздействия в отношении трех банков и тринадцати небанковских финансовых учреждений из-за нарушений в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Самый большой штраф получила АО "Укрпочта" суммой более 17 млн гривен за за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о ПОД/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, и получила письменное предостережение.
Что касается банков, то АО "КРИСТАЛБАНК" и ПуАО "КБ "АКОРДБАНК" уплатили штраф по 400 тысяч гривен каждый, а АО "КОМИНБАНК" получил письменное предупреждение. Также НБУ оштрафовал небанковские финансовые учреждения почти на 9 млн гривен, в список вошли:
ООО "ФК "ТАЙГЕР ИНВЕСТ" штрафы в размере 2 532 666,55 грн и 17 000,00 грн.
ООО "АВЕНТУС УКРАИНА" - штраф в размере 1 428 327,20 грн
ООО "МФК "АВЕРС" - штраф в размере 1 400 000,00 грн.
ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС" - штраф в размере 1 000 000,00 грн
ЧАО "УФГ" - штраф в размере 600 000,00 грн
ОДО "СК "ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ" - штраф в размере 595 000,00 грн.
ТОВ "ФК ПАРТНЕР",
ООО "ФК "АКСИОМА" - штрафы в размере 500 000,00 грн.
ООО "ФК "ЦЕНТРОФИНАНС" - штраф в размере 400 000,00 грн.
ООО "ФИНАНСОВАЯ УСТАНОВКА ГГЛА" - штраф в размере 300 000,00 грн
ООО "ФК МАГНАТ" - штраф в размере 50 000,00 грн
ООО "ФК "ПРОФИНЕФ" - штраф в размере 17 000,00 грн
Напомним,
В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие - у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики.
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор
Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области
Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины
Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили
Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях
Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать
Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине
Соосновательница банка "Конкорд" Соседка призвала Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева
Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине
Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны
Популярные
В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ
Оккупированный Крым был насыщен воздушной техникой довольно плотно - Плетенчук
Десятки тысяч людей снова вышли на протест в Грузии против закона об "иноагентах"
Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор
В феврале Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на более 17 млн грн и наложил штрафные санкции на 3 банка и 13 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 27 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.
Полиция расследует гибель военнослужащего в Одесской области
В Одесской области на улице нашли тело военнослужащего, и полиция расследует обстоятельства его смерти как возможное умышленное убийство.
Кулеба обсудит с главами МИД четырех европейских стран быстрое наращивание военной помощи для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Литву, где обсудит с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Франции быстрое увеличение военной помощи Украине.
Румынская Православная Церковь хочет создать в Украине свою каноническую структуру: в ПЦУ ответили
Священный Синод Православной Церкви Украины заявил, что только она имеет каноническую юрисдикцию в Украине, отвергнув решение Румынской Православной Церкви о создании собственной структуры в Украине.
Атака дронов обнаружена в двух областях рф: сообщается о последствиях
Атаки беспилотников поразили цели в белгородской и волгоградской областях россии, в то время как российские войска обстреляли Сумскую, Харьковскую области Украины.
Премьер Латвии сравнила россию с алкоголиком, чьи действия невозможно предсказать
Премьер Латвии Эвика Силиня сравнила россию с непредсказуемым соседом-алкоголиком или наркоманом, поведение которого невозможно предсказать.
Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов Украине
Люксембург присоединяется к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины за пределами ЕС.
Соосновательница банка "Конкорд" Соседка призвала Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Гетманцева
Елена Соседка, соучредитель банка "Конкорд", призвала Президента Зеленского защитить украинский бизнес от произвола Даниила Гетманцева, главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР, который, по ее словам, безосновательно уничтожил ее банк.
Синод ПЦУ призвал как можно быстрее принять закон о запрете УПЦ МП в Украине
Священный Синод Православной Церкви Украины призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект № 8371, который запрещает подчинение любых украинских религиозных организаций российским религиозным и государственным центрам.
Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны
Инженерные работы по укреплению оборонительных рубежей ускоряются, привлекая новые силы и технические возможности, благодаря благоприятным погодным условиям и выделенным правительством необходимым средствам.