Одна из компаний кировоградского мажоритарщика "по уши" в уголовных судебных делах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. За последние три года компания кировоградского мажоритарщика Евгения Лучкова - ООО "Агрокомтрейд-Альянс" - фигурировала в 58 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.
Так, к примеру, на сегодня Общество фигурирует в уголовном производстве № 32015100000000248, от 2 октября 2015 года.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Главное следственное управление Национальной полиции Украины, процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
По данным следователей, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с должностными лицами и работниками украинских банков ПАО "АКБ "Конкорд", ПАО "Сбербанк", ПАО "ПУМБ" и других банковских учреждений, с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на осуществление финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, организовали на территории Кировоградской области и в других неустановленных досудебным следствием местах, деятельность ряда субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, которые фактически реального отношения к их деятельности и управлению средствами на их счетах не имеют.
Следователи установили, что на счета вышеуказанных банков соучастники преступления организовали поступления безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов.
Во время досудебного расследования установлено, что "Агрокомтрейд-Альянс" является одним из 31 предприятия, реквизиты которого использовались в незаконной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
Всего у компании 60 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Также, согласно данным YouControl, в отношении компании открыто 1 исполнительное производство, от 24 апреля 2019 года.
Размер уставного капитала "Агрокомтрейд-Альянс" составляет 5 млн грн.
Основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Евгений Лучков. Он будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по 100-у округу (Кировоградская область).
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Одна из компаний кировоградского мажоритарщика "по уши" в уголовных судебных делах
В Станице Луганской произошло разведения украинских подразделений - ООС
В Зеленского анонсировали встречу с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО
В КИУ рассказали о ключевых технологиях во время кампании выборов в Раду
Наименьшая готовность участвовать в выборах в ВР среди молодежи - опрос
В Одесской области бюллетени на выборах в Раду могут быть длиннее чем на президентских
Правительство сделало невозможной ликвидацию детских учреждений отдыха
Правительство приняло решение для своевременной и полной выплаты пенсий
В МВД начали подготовку к парламентским выборам еще до решения КСУ
Кабмин согласовал 8 кандидатур на должности председателей ОГА
Популярные
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА
В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Одна из компаний кировоградского мажоритарщика "по уши" в уголовных судебных делах
За последние три года компания кировоградского мажоритарщика Евгения Лучкова - ООО "Агрокомтрейд-Альянс" - фигурировала в 58 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.
В Станице Луганской произошло разведения украинских подразделений - ООС
Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ “Станица Луганская”, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В Зеленского анонсировали встречу с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО
Встреча Президента Украины Владимир Зеленский 26 июня встретится с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В КИУ рассказали о ключевых технологиях во время кампании выборов в Раду
Ключевыми технологиями во время избирательной кампании перед выборами в Верховную Раду Украины является организация кандидатами концертов и использования "клонов". Об этом рассказал председатель ВОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель во время пресс-конференции на тему "Электоральные настроения украинский", передает корреспондент УНН.
Наименьшая готовность участвовать в выборах в ВР среди молодежи - опрос
Более 80% украинцев намерены голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, наименьшая готовность участвовать в выборах оказалась среди молодежи. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
В Одесской области бюллетени на выборах в Раду могут быть длиннее чем на президентских
В 133 округе в Одесской области зарегистрировано 50 кандидатов в одномандатном избирательном округе. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Правительство сделало невозможной ликвидацию детских учреждений отдыха
Правительство приняло Порядок ведения Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, что делает невозможным их ликвидации или перепрофилирования. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Правительство приняло решение для своевременной и полной выплаты пенсий
Кабинет министров принял решение для своевременной и в полном объеме выплате и доставке пенсий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
В МВД начали подготовку к парламентским выборам еще до решения КСУ
В Министерстве внутренних дел начали подготовку к парламентским выборам еще до решения Конституционного суда Украины относительно конституционности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Филенко во время брифинга МВД по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
Кабмин согласовал 8 кандидатур на должности председателей ОГА
Правительство согласовало 8 кандидатур на должности председателей областных государственных администраций, которые будут внесены на рассмотрение Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в комментарии журналистам после заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.