Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Полиция и Офис Генпрокурора расследуют присвоение средств УЕФА, которые "Федерация футбола Украины" во времена председательства Григория Суркиса получала на оффшорную компанию-посредника "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Об этом говорится в постановлениях Голосеевского райсуда Киева от 21 января, передает УНН со ссылкой на "Наші гроші".
Так, в 1999 году Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола Украины", которую реорганизовали в Общественный союз "Федерация футбола Украины", а название впоследствии было изменено на "Украинскую ассоциацию футбола" (далее - ФФУ или УАФ) и компания "Ньюпорт Менеджмент Лтд" (Британские Виргинские острова), заключили агентское соглашение. Согласно договору, ФФУ получала на свои счета через посредство "Ньюпорт Менеджмент Лтд" от "Союза европейских футбольных ассоциаций" (УЕФА) средства, предназначенные ФФУ для развития украинского футбола. Кроме того, деньги, полученные от УЕФА для ФФУ, также перечислялись "Ньюпорт Менеджмент Лтд" другим компаниям в сфере футбола на основании распоряжений ФФУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 390 млн евро УЕФА, предназначенных ФФУ, освоила оффшорная компания Суркиса - Der Spiegel
Отмечается, что часть денег, полученных для развития украинского футбола как компенсационные выплаты от УЕФА, по распоряжению ФФУ перечислено "Ньюпорт Менеджмент Лтд" таким иностранным компаниям: “Aberno Buiness LLP”, “Atlantic Contracts L.P.”, “Baltex Business L.P.”, “Batlow Commerce LLP”, “Belport Business LP”, “Conversum Export L.P.”, “Cooper Systems LP”, “Danske Megan LP”, “Darion Limited”, “Deleon Investments Group S.A”., “Dellcroft Products L.P.”, “Easthold LLP, Extera Trading Corp.”, “Forum Commerce L.P.”, “Kineshell Store LLP”, “Limassol Holdings S.A.”, “Maximus Venture S.A.”, “New Point Conference OU”, “Novimor OU”, “OvertradE Solutions INC”, “Portofino LTD”, “Romeo Life-Ibrahim Yildizhan”, “Sagar Capital LP”, “Salton Sales LP”, “Trade NationaL LP”, “Vampel Hold LLP”, “Vast AscenT Group Corp”, “Zaira Finance S.A.”.
"Все эти компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях перед началом платежей от имени ФФУ (в 2014-2015 гг.) и прекратили деятельность в 2016-2017 гг., сразу после завершения транзакций", - отмечает портал.
Следователи установили, что средства по распоряжению ФФУ переводились на счета указанным иностранным компаниям, которые открыты в одних и тех же балтийских банках: Versobank AS (Эстония), AS SEB Bank (Эстония), JSC "Baltic International Bank" (Латвия), JSC "Norvik Banka" (Латвия), Regional Investment Bank (Латвия), Privat Bank (Латвия).
Некоторые из указанных иностранных компаний связаны между собой одними и теми же учредителями, имеют одних и тех же руководителей или зарегистрированы по одному и тому же адресу.
Также установлено, что иностранные компании не имеют отношения к футболу, не имели за весь период своей деятельности какой-либо маркетинговой активности, не рекламировали свои товары и услуги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело об уклонении от уплаты налогов в "Динамо" передано ГБР
По данным следователей, допрошенный в октябре 2019 года Андреас Софоклеус, который с 2004 года является директором "Ньюпорт Менеджмент Лтд", сообщил, что распоряжение ФФУ о приеме и выплате компанией "Ньюпорт Менеджмент Лтд" надлежащих ФФУ средств должностные лица ФФУ направляли по электронной почте.
В рамках уголовного производства № 42019000000002229 от 18.10.2019 года следователи обратились в суд с ходатайством о получении доступа к банковским счетам УАФ в ПАО "Сбербанк", ПАО "КБ "Премиум", ПАО "Ощадбанк". Суд ходатайство удовлетворил.
Напомним, ранее немецкое издание Der Spigel в своем расследовании констатировало, что УЕФА с 2002 года перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ), оффшорной компании президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.
Информация издания была основана на записке для внутреннего пользования УЕФА от 2016 года, которую предоставил один из сотрудников организации.
Согласно документу, в течение 15 лет деньги, предназначенные для УАФ, перечислялись компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В записке указывалось, что владельцем компании является президент "Динамо" Игорь Суркис.
"Доказательством того, что владельцами Newport Management Limited были граждане Украины, свидетельствуют и протоколы собраний известной киевской семерки в составе В.Згурського, Ю.Карпенка, Ю.Ляха, В.В.Медведчука, Б.Губского, Г.Суркиса, И.Суркиса от 29 и 30 ноября 1995 года, которые состоялись в Киеве и Цюрихе (Швейцария)", - сообщает по этому поводу Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины.
Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов
Захват более 20 детей в Индии: преступника убила полиция, его жену - забросали камнями
"Процесс импичмента" никак не повлиял: Зеленский заявил о "новом шаге" в отношениях со США
Помпео возразил, что для визита Зеленского в Вашингтон выдвигались условия
Помпео и Зеленский обсудили реформы и отношения Украины с Россией
В Украине планируют продажу трех портов
Зеленский призвал США отменить пошлины на импорт стали для Украины
Украина ведет переговоры о закупке партии американских локомотивов - Президент
Митрополит Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео
На обложке глянцевого журнала впервые появилась женщина-раввин
Популярные
В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов
Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе
Из российской оккупации спасены еще трое детей
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Полиция и ОГП расследуют хищения миллионов евро УЕФА через оффшорную компанию Суркисов
Полиция и Офис Генпрокурора расследуют присвоение средств УЕФА, которые "Федерация футбола Украины" во времена председательства Григория Суркиса получала на оффшорную компанию-посредника "Ньюпорт Менеджмент Лтд". Об этом говорится в постановлениях Голосеевского райсуда Киева от 21 января, передает УНН со ссылкой на "Наші гроші".
Захват более 20 детей в Индии: преступника убила полиция, его жену - забросали камнями
Житель индийского штата Уттар-Прадеш Субхаш Батам почти полсуток удерживал в заложниках 23 детей, которых пригласил на день рождения дочери. Об этом пишет AP со ссылкой на индийскую полицию, пишет УНН.
"Процесс импичмента" никак не повлиял: Зеленский заявил о "новом шаге" в отношениях со США
Украина и США имеют "новый шаг" в отношениях, на который не повлиял процесс импичмента Президента Дональда Трампа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 января, во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.
Помпео возразил, что для визита Зеленского в Вашингтон выдвигались условия
Для визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было выдвинуто никаких условий со стороны США. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео на совместном брифинге с Зеленским, передает корреспондент УНН.
Помпео и Зеленский обсудили реформы и отношения Украины с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил с Президентом Украины Владимир Зеленским отношения Украины и России, реформы, а также стремление государства к ЕС и НАТО. Об этом Государственный секретарь заявил на совместном брифинге с Зеленским, передает корреспондент УНН.
В Украине планируют продажу трех портов
Министерство инфраструктуры Украины планирует продать три маленькие порты, в частности Белгород-Днестровский и Скадовск. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий в интервью журналу "Новое Время", передает УНН.
Зеленский призвал США отменить пошлины на импорт стали для Украины
Украина рассчитывает, что США отменит торговые ограничения, такие как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.
Украина ведет переговоры о закупке партии американских локомотивов - Президент
Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.
Митрополит Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео
Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с Государственным секретарем США Майком Помпео, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
На обложке глянцевого журнала впервые появилась женщина-раввин
Женщина-раввин Дельфина Хорвиллер снялась для обложки французского журнала Elle. Номер вышел в продажу во Франции 17 января, передает УНН.