СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщили в пресс-службе, для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
"Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию, отметили в СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил ряд руководителей региональных управлений СБУ
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.
В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе.
Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн
Молодежная сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал Чемпионата мира
Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию
Аваков представил делегации Atlantic Council стратегию деоккупации Донбасса
Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку
Авария на Дунае: Украина поможет Венгрии и Южной Кореи искать туристов
ЕСПЧ обязал РФ перевести Бекирова в больницу
Переговоры о новой программе с МВФ должны начаться уже в этом году - Смолий
МВД объявило в розыск скандального ужгородского депутата Волошина
ООС: боевики совершили пять обстрелов, ранены двое военных
Популярные
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии
В Херсоне раздаются взрывы
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Молодежная сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал Чемпионата мира
Молодежная сборная Украины U20 впервые со времен независимости вышла в финал чемпионата мира, передает УНН.
Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию
Во Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Аваков представил делегации Atlantic Council стратегию деоккупации Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во второй раз призвал депутатов ВР поддержать его прошение об отставке, передает УНН.
Авария на Дунае: Украина поможет Венгрии и Южной Кореи искать туристов
Украина будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии на Дунае. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время встречи с Послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом, сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины в Facebook.
ЕСПЧ обязал РФ перевести Бекирова в больницу
Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу. Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
Переговоры о новой программе с МВФ должны начаться уже в этом году - Смолий
Председатель Национального банка Яков Смолий предложил начать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе кредитной поддержки уже в этом году. Об этом он заявил во время встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
МВД объявило в розыск скандального ужгородского депутата Волошина
Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
ООС: боевики совершили пять обстрелов, ранены двое военных
С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции. В результате двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.