СБУ разоблачила схему вывода в офшоры 800 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полиция разоблачила в Киеве схему вывода за границу средств в оффшоры в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляла более 800 млн грн.
"Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделке и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, у организаторов незаконной схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
СБУ разоблачила схему вывода в офшоры 800 млн грн
После отравления неизвестным веществом из больницы на Волыни выписали 12 детей
Активиста М.Мустафаева выпустили на свободу после ареста в Крыму
Врачи не смогли установить диагноз Р.Насирову - адвокат
Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата
СМИ: Иран ведет переговоры о покупке крылатых ракет в РФ
Международная выставка кошек стартовала в столице
Медики до сих пор обследуют Р.Насирова - адвокат
Д.Трамп обвинил Б.Обаму в прослушивании и назвал его "плохим парнем"
Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена - П.Жебровский
Популярные
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
В россии объявили в розыск президента Зеленского
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Цены на огурцы упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
СБУ разоблачила схему вывода в офшоры 800 млн грн
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полиция разоблачила в Киеве схему вывода за границу средств в оффшоры в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
После отравления неизвестным веществом из больницы на Волыни выписали 12 детей
Двенадцать учеников школы в селе Лудин Владимир-Волынского района, которых госпитализировали после отравления неизвестным веществом, уже выписаны домой. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный врач Владимир-Волынской центральной районной больницы Александр Клачук.
Активиста М.Мустафаева выпустили на свободу после ареста в Крыму
Крымский активист Марлен Мустафаев вышел из-под ареста. Об этом со ссылкой на активистов сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Врачи не смогли установить диагноз Р.Насирову - адвокат
Комиссия врачей Института кардиологии имени академика Н. Стражеско не смогли установить диагноз временно отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову и выяснить, может ли он принимать участие в судебных заседаниях. Об этом журналистам заявил его адвокат Александр Лысак, передает корреспондент УНН.
Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата
Посол Северной Кореи в Куала-Лумпуре Кан Чхоль объявлен персоной нон грата в Малайзии, ему предписано в течение 48 часов покинуть страну, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
СМИ: Иран ведет переговоры о покупке крылатых ракет в РФ
Иран уже ведет переговоры о покупке крылатых ракет в России, как, вероятно, и других видов вооружения, после завершения срока запрета ООН на продажу Ирану оружия в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные из отчета управления военно-морской разведки США сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Международная выставка кошек стартовала в столице
В Киеве проходит международная выставка породистых кошек, в которых принимают участие более 220 котов, передает корреспондент УНН.
Медики до сих пор обследуют Р.Насирова - адвокат
Медики Института кардиологии имени академика Н. Стражеско до сих пор обследуют временно отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом журналистам заявил его адвокат Игорь Черезов, передает корреспондент УНН.
Д.Трамп обвинил Б.Обаму в прослушивании и назвал его "плохим парнем"
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонных разговоров незадолго до победы и назвал его "плохим парнем". Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена - П.Жебровский
Работу Донецкой фильтровальной станции, с которой воду получает Авдеевка, восстановлено. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации Павел Жебровский, передает УНН.