СБУ разоблачила группировку, которая "отмыла" через покупку криптовалют больше 65 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют, сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
“Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок “ДНР/ЛНР”, — указано в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “Л/ДНР”.
В СБУ также добавили, что: “Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы. Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы”.
Во время обысков в столице и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.
Дополнение
Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
СБУ разоблачила группировку, которая "отмыла" через покупку криптовалют больше 65 млн гривен
Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники
Эпидемиолог сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане
В Одессе в доме оборвался лифт с восемью людьми: полиция начала расследование
Кирилл Тимошенко: тему отставки Степанова в ОП не поднимали
Кива говорит, защитил диссертацию, чтобы сыну было на кого равняться
Официально: Рада завтра соберется на внеочередное заседание, в повестке дня - назначение министра
Верещук: в "Слуге народа" не обсуждали вопрос отставки Степанова
Подростку сообщили подозрение за убийство родителей и 8-летнего брата: его хотят отправить в СИЗО
Популярные
Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области
В Тисе утонули еще двое мужчин: в ГПСУ рассказали, удалось ли идентифицировать погибших
Убийство двух украинцев в Германии: подозреваемого россиянина отправили под стражу
россияне атаковали промышленный объект в Запорожье - ОВА
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
СБУ разоблачила группировку, которая "отмыла" через покупку криптовалют больше 65 млн гривен
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют, сообщили в СБУ, передает УНН.
Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники
Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники. При этом за неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина - Черновицкая, Львовская и Одесская, еще несколько регионов в ближайшее время смогут ослабить карантин. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 28 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Эпидемиолог сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире
Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград в эфире 4 канала сравнила реальное состояние вакцинации от COVID-19 в Украине и мире, передает УНН.
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, готов ли глава российского государства Владимир Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то, кроме Москвы, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
В Одессе в доме оборвался лифт с восемью людьми: полиция начала расследование
В Одессе в доме оборвался грузовой лифт с восемью людьми, все они госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Одесского районного управления полиции.
Кирилл Тимошенко: тему отставки Степанова в ОП не поднимали
В Офисе Президента не поднимали вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя заявление народного депутата Алексея Гончаренко о том, что в ОП "планируется отставка Степанова".
Кива говорит, защитил диссертацию, чтобы сыну было на кого равняться
Народный депутат Илья Кива заявил, что защитил диссертацию прежде всего для своего сына, чтобы ему было на кого равняться. Вопрос надбавки за ученую степень его не интересует. Об этом он рассказал журналистам, сообщает УНН.
Официально: Рада завтра соберется на внеочередное заседание, в повестке дня - назначение министра
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 28 апреля, двух внеочередных пленарных заседаний парламент. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата ВР.
Верещук: в "Слуге народа" не обсуждали вопрос отставки Степанова
На заседании фракции "Слуга народа" не обсуждали вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
Подростку сообщили подозрение за убийство родителей и 8-летнего брата: его хотят отправить в СИЗО
В Киеве 16-летнему юноше сообщено о подозрении в убийстве родителей и 8-летнего брата. В Дарницкий районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Запланирована психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.