СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в четыреста миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что клиентами конверта были десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, "услугами" конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.
Во время обысков в офисах конверта, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых махинаций.
Наложен арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.
Как сообщал УНН, экс-консулу Грузии в Украине суд сегодня изберет меру пресечения.
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
Некоторый киевский транспорт временно изменит маршрут завтра
Завтра частично ограничат движение транспорта на Московском мосту в Киеве
Водочный бренд "Medoff" является наиболее защищенным от подделок
А.Шевченко вызвал легионеров-сборников на сборы в национальную команду
Защита В.Януковича отреагировала на ситуацию с обращением об использовании войск РФ в Украине
А.Сытник сообщил о давлении во время экспертизы по делу Р.Насирова
Н.Холодницкий: между САП и НАБУ постоянно идут дискуссии
НАПК начало полную проверку 11 деклараций госслужащих
Украинцы пьют больше поляков, но меньше россиян - аналитика
Популярные
У них дедлайн - 9 мая: оккупанты планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях - представитель "Стальной границы"
ChatGPT теперь может запоминать информацию: функция памяти доступна для пользователей Plus
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В попытках легализовать гауляйтеров оккупированных территории россия отправила пушилина в Узбекистан - Сопротивление
В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному - Зеленский
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
Правоохранители пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в четыреста миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Некоторый киевский транспорт временно изменит маршрут завтра
Завтра, 11 марта, из-за ремонтных работ изменят движение троллейбусы маршрутов №1,11,12 и автобусов маршрутов №20,27,52,212,457. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".
Завтра частично ограничат движение транспорта на Московском мосту в Киеве
Завтра, 11 марта, движение автотранспорта на Московском мосту будет частично ограничено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Водочный бренд "Medoff" является наиболее защищенным от подделок
Среди украинских водочных брендов лучше всего защищен от фальсификации бренд "Medoff". Об этом свидетельствуют данные Института потребительских экспертиз, передает УНН.
А.Шевченко вызвал легионеров-сборников на сборы в национальную команду
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующем отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Защита В.Януковича отреагировала на ситуацию с обращением об использовании войск РФ в Украине
Объяснения по поводу наличия обращения об использовании войск РФ на территории Украины может дать только лично экс-президент Виктор Янукович в своих показаниях работникам Генеральной прокуратуры. Об этом сообщили в офисе адвоката экс-президента Виталия Сердюка, передает УНН.
А.Сытник сообщил о давлении во время экспертизы по делу Р.Насирова
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пожаловался, что руководитель учреждения, где проводили экспертизы по делу против временно отстраненного главы ГФС Романа Насирова, оказывал давление на специалистов. Об этом он сообщил в интервью журналу "Фокус", передает УНН.
Н.Холодницкий: между САП и НАБУ постоянно идут дискуссии
Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины постоянно вступают в дискуссии о нюансах доказательной базы. Об этом в интервью газете "Факты" сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНН.
НАПК начало полную проверку 11 деклараций госслужащих
Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям общественности и правоохранительных органов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Украинцы пьют больше поляков, но меньше россиян - аналитика
Украинцы пьют меньше алкоголя, чем жители России, Беларуси и Молдовы. Зато по сравнению с Польшей объемы потребления алкоголя населением Украины выше, передает УНН со ссылкой на аналитические данные Business Views.