Сегодня вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля 2020 ГОДА, вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 года № 361-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
Положения нового закона направлены на реализацию рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также имплементации в законодательство Украины требований Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансировании терроризма" и Регламента (ЕС) 2015/847 "Об информации, сопровождающей переводы", которые обязательны для внедрения членов Европейского Союза и стран, которые намерены получить членство в Европейском Союзе.
Законом определены комплексные изменения законодательства, которые заключаются в следующем:
▪️ закладывается основа для первичного финансового мониторинга дистанционной верификации клиентов;
▪️ уменьшается с 17 до 4 количество признаков финансовых операций;
▪️ увеличивается порог (с 150000 грн до 400000 грн) для финансовых операций, о которых СПФМ обязаны информировать Госфинмониторинг;
▪️ субъектами первичного финансового мониторинга вводятся адекватные меры воздействия за нарушение антилегализацийного законодательства от письменного предостережения и штрафных санкций в значительных размерах до аннулирования лицензии;
▪️ расширяется круг СПФМ, к которым отнесены субъекты хозяйствования, которые предоставляют налоговые консультации, лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами и поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;
▪️ совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных собственников;
▪️ предусматриваются механизмы регулирования сферы обращения виртуальных активов, в частности определен регулятор для субъектов этой сферы;
▪️ осуществляется совершенствование механизма применения целевых финансовых санкций в соответствии с требованиями 6 и 7 Рекомендаций FATF и Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 и 1373, в частности, введение процедуры замораживания активов и усовершенствования положений по осуществлению международного сотрудничества в данном направлении;
▪️ вводится механизм возложения на третьих лиц для осуществления надлежащей проверки;
▪️ устанавливаются новые требования по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателе средств;
▪️ вносятся изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, в частности в новой редакции изложена статья 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине объяснили нововведения на границе.
"Органы государственной власти обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему закону", - говорится в сообщении.
До введения в действие указанных актов Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с субъектами государственного финансового мониторинга подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений по представлению с 28 апреля 2020 года информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения и постановки на учет новых видов субъектов первичного финансового мониторинга, размещены на официальном сайте Госфинмониторинга.
Как сообщалось ранее в УНН, операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг - Минфин.
Сегодня вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге
За сутки бригады "скорой" госпитализировали 27 киевлян с подозрением на COVID-19
Массовые чартеры для украинских трудовых мигрантов за границу пока выглядят нелогичными - Кулеба
Степанов объяснил, при каких условиях Украина сможет обойти пик заболеваемости на COVID-19
В правительстве планируют разработать программу быстрых рабочих мест
СБУ разоблачила уже более 240 интернет-агитаторов на фейках о COVID-19
В МИДе рассказали детали переговоров с Ираном по поводу катастрофы PS752
Мужчину будут судить за нападение на журналистов в столичном Гидропарке
Переговоры глав МИДов в "нормандском формате" должны стать регулярными - Кулеба
В Минздраве рассказали, при каких условиях позволят работать продовольственным рынкам
Популярные
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА
В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели
Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Сегодня вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге
Сегодня, 28 апреля 2020 ГОДА, вступает в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 года № 361-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
За сутки бригады "скорой" госпитализировали 27 киевлян с подозрением на COVID-19
По прошедшие сутки "скорой" было госпитазлизовано 27 киевлян с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Массовые чартеры для украинских трудовых мигрантов за границу пока выглядят нелогичными - Кулеба
Министерство иностранных дел Украины понимает потребность в рабочих у государств-партнеров и будет готово пересмотреть позицию по их вывозу в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире, но пока такие действия выглядят нелогично. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
Степанов объяснил, при каких условиях Украина сможет обойти пик заболеваемости на COVID-19
Украина сможет избежать пика заболевания на COVID-19, если люди будут придерживаться всех рекомендаций, разработанных министерством здравоохранения. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
В правительстве планируют разработать программу быстрых рабочих мест
В Кабинете министров Украины работают над идеей создания программы быстрых рабочих мест, в частности, чтобы оставить в Украине тех, кто из-за эпидемии вернулся из-за границы. Об этом заявил на инвестиционном форуме министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.
СБУ разоблачила уже более 240 интернет-агитаторов на фейках о COVID-19
Служба безопасности Украины разоблачила уже 241 интернет-агитатора, распространявших различные фейки о COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В МИДе рассказали детали переговоров с Ираном по поводу катастрофы PS752
В переговорах с Ираном по сбиванию самолета МАУ в январе 2020 года, Украина придерживается высокой стартовой позиции относительно компенсаций и потребует справедливости. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
Мужчину будут судить за нападение на журналистов в столичном Гидропарке
Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины, который подозревается в нападении на журналистов в Гидропарке в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Переговоры глав МИДов в "нормандском формате" должны стать регулярными - Кулеба
Разговоры министров иностранных дел в "нормандском формате" должны стать регулярными. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
В Минздраве рассказали, при каких условиях позволят работать продовольственным рынкам
Разработан четкий алгоритм санитарного контроля условий, при которых могут работать продовольственные рынки, среди которых: допуск работников и посетителей рынка исключительно в медицинской маске, респираторе, температурный скрининг. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.