Дело "крестного отца контрабанды": прокурор рассказал подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину прокурор рассказал в чем его подозревают, передает корреспондент УНН.
По словам прокурора, установлено, что в середине 2016 года Альперин создал преступную организацию, которая состояла из работников Киевской таможни и подчиненных работников определенных коммерческих структур с целью ввоза на территорию Украины товаров и их дальнейшее растаможивание по заниженной стоимости и получение неправомерной выгоды от уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов при осуществлению импорта.
При этом Альперин создал, приобрел или установил контроль над шестью субъектами хозяйствования. Фактически, эти субъекты возглавлялись подставными лицами функции которых сводились исключительно к проставлению подписей.
Также прокурор объяснил, в чем заключалась схема.
Итак, подчиненные Альперину лица и компании закупали ткань за пределами Украины, как правило это была Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай, являющихся производителями этих товаров. В дальнейшем документы о приобретении товаров скрывались, возможно уничтожались, поскольку планировалось скрыть реальную стоимость закупки ткани за пределами Украины.
Офис преступной организации находился по адресу улица Солнечная, 5 в Одессе на 8-9 этаже офисного центра, где находились другие подозреваемые в этом уголовном производстве. В их функции входило изготовление фиктивных договоров с иностранными субъектами хозяйствования, которые заменяли фактические договора, но с заниженной стоимостью товаров, которые в дальнейшем импортировались в Украину.
Другая часть преступной организации, представители которой находились также в Одесской области в городе Черноморске готовили необходимые документы, а именно декларации о растаможивании товаров, где указывалось заведомо ложные сведения об их стоимости, иногда эта стоимость занижалась в 100 раз, и в таможенные декларации, к пакету для растаможки приобщались поддельные другими участниками организации документы.
Также во время обыска в помещении офиса на ул. Солнечная, 5 в Одессе были найдены печати компаний, определенные фотографии при помощи которых изготавливались фиктивные документы.
Другие лица, выполнявшие роль декларантов, таможенных брокеров подчинялись Шкуратову. Они подавали в Киевскую городскую таможню документы, при этом товар из порта Одессы доставлялся в столичный таможенный пост, где фактически находился под таможенным контролем до тех пор пока не принималось решение о растаможивании.
По словам прокурора в середине 2016 года, когда начала работать данная схема, Альперин привлек к преступной организации работников Киевской городской таможни, которых возглавлял в то время Сергей Тупальский, а также подчиненные ему работники таможенного поста.
Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.
Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.
Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение.
Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
Дело "крестного отца контрабанды": прокурор рассказал подробности
Астролог посоветовала закончить все важные дела до 21 декабря
Сколько зарабатывают на потребителях алкогольные гиганты - статистика
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, есть погибший
В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Рада 3 декабря первым рассмотрит вопрос об изменениях в закон о ГБР - Зеленский
Минэкономики не подготовило обещанный план по приватизации ГП "Укрспирт"
РФ может обойтись без транзита через Украину даже без "Северного потока-2" - Витренко
В Запорожской области экс-полицейский наехал на глухонемого человека
Популярные
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Посолка США отреагировала на удар по Одессе
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Дело "крестного отца контрабанды": прокурор рассказал подробности
В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину прокурор рассказал в чем его подозревают, передает корреспондент УНН.
Астролог посоветовала закончить все важные дела до 21 декабря
Все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
Сколько зарабатывают на потребителях алкогольные гиганты - статистика
В 2018 году в Украине розничные продажи алкогольных напитков составили 29,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, есть погибший
В течение текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита
Юридический статус территорий, оккупированных боевиками является “ключом на политическом треке предстоящего саммита в нормандском формате”. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
В Киеве и Киевской области объявили штормовое сообщение - ожидают туман и снижение видимости на дорогах, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Рада 3 декабря первым рассмотрит вопрос об изменениях в закон о ГБР - Зеленский
Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабря будут изменения в закон о Государственном бюро расследований. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню работников прокуратуры, передает корреспондент УНН.
Минэкономики не подготовило обещанный план по приватизации ГП "Укрспирт"
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не предоставило обещанный план по приватизации государственного предприятия "Укрспирт", передает УНН.
РФ может обойтись без транзита через Украину даже без "Северного потока-2" - Витренко
Россия, даже при условии задержки "Северного потока-2", может обойтись без транзита через Украину. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
В Запорожской области экс-полицейский наехал на глухонемого человека
В Запорожской области сообщено о подозрении бывшему полицейскому, который совершил наезд на пешеходном переходе на глухонемую особу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.