Суд арестовал более 657 млн грн компании, которую связывают с Коломойским

Детали

Арест был наложен в рамках уголовного производства по продаже электроэнергии в феврале-апреле 2022 года в пользу Юнайтед Энерджи.

"По версии следствия, механизм указанной преступной деятельности заключался в том, что вопреки требованиям действующих нормативно-правовых актов, должностные лица ЧАО "НЕК "Укрэнерго" осуществили продажу электрической энергии в пользу ООО "Юнайтед Энерджи", которое находилось в состоянии "Дефолтный", не приняли меры по обеспечению блокировки и последующего принудительного списания денежных средств со счетов ООО "Юнайтед Энерджи" за поставленную электрическую энергию, что привело к формированию безнадежной задолженности и фактической потере активов государства", - говорится в постановлении суда.

Как отметили, осуществив перепродажу поставленной от Укрэнерго электрической энергии, представители Юнайтед Энерджи вывели полученные средства на счета вероятно подконтрольных обществ, в том числе и на счета компании-нерезидента с предоставлением таким финансовым операциям вида законных.

В частности, денежные средства в сумме 657 196 000 грн, полученные Юнайтед Энерджи от реализации электрической энергии, в дальнейшем были легализованы путем перечисления на счет Нью Энерджи Юкрейн. Учитывая, что основным видом деятельности Нью Энерджи Юкрейн является торговля электрической энергией, указанные средства были использованы в хозяйственной деятельности с целью получения дохода.

Дополнение

Российские СМИ сообщают, что суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.