В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
Отмечается, что организованная днепрянином преступная группа предоставляла предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и города незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
За свою работу преступники получали "вознаграждение" в размере 10-13% от суммы конвертации. Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного, было проконвертировано почти 560 млн грн.
По результатам санкционированных обысков были изъяты печати, электронные ключи, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, а также 108 тыс. грн наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны и тому подобное. При этом, по одному из адресов обнаружен склад табачной продукции без каких-либо документов, где изъято и передано на ответственное хранение партию сигарет стоимостью почти 1300000 грн.
Кроме того, наложен арест на 6600000 грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЕА НДС и заблокировано 1900000 грн на 40 расчетных счетах подконтрольных компаний в 15 банковских учреждениях. Следствие продолжается.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 280 млн грн.
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
ЕС окончательно утвердил изменения в газовую директиву по "Северному потоку-2"
В Борисполе от поражения током погиб человек
Суд отказался продолжать отстранение Мангера от должности
Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Украина до сих пор выполняет обязательства для второго транша макрофина от ЕС
На Прикарпатье похитили мужчину
В оккупированном Крыму устроили очередные обыски
В Украине в интернатах находится 1,5% детей
Во Львовской области угарным газом отравились три человека, среди которых ребенок
Популярные
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
В россии объявили в розыск президента Зеленского
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
ЕС окончательно утвердил изменения в газовую директиву по "Северному потоку-2"
Евросоюз окончательно утвердил проект изменений в газовую директиву ЕС, в частности касающихся российского проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.
В Борисполе от поражения током погиб человек
В Борисполе ночью на территории железнодорожного вокзала от поражения током погиб человек. Об этом сообщили в патрульной полиции.
Суд отказался продолжать отстранение Мангера от должности
Шевченковский райсуд Киева сегодня отказал в ходатайстве о продлении отстранения от должности председателя Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Шевченковского райсуда.
Синоптики дали прогноз погоды на завтра
В ближайшие двое суток в большинстве областей, в четверг на Прикарпатье, Винницкой и в южной части пройдут дожди, на западе страны местами с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
Украина до сих пор выполняет обязательства для второго транша макрофина от ЕС
Украина находится на стадии выполнения обязательств для получения второго транша макрофина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.
На Прикарпатье похитили мужчину
В Ивано-Франковской области неизвестные лица незаконно лишили свободы жителя одного сел района, поместив его в автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В оккупированном Крыму устроили очередные обыски
Силовики оккупантов в Крыму в понедельник проводят так называемые "следственные мероприятия" в селе Штурмовое города Севастополь в доме Рустема Абилева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сообщества "Крымская солидарность" в Facebook.
В Украине в интернатах находится 1,5% детей
В Украине в интернатах находится 1,5% детей. Об этом во время круглого стола на тему: "Обеспечение прав и интересов ребенка" сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает корреспондент УНН.
Во Львовской области угарным газом отравились три человека, среди которых ребенок
Во Львововской области, в городе Жовква три человека отравились угарным газом, среди них ребенок. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.