В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 530 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Правоохранителями Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 530 млн грн.
Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий - импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.
Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн.
По результатам проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков обнаружено и изъято 100 тыс. грн наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Продолжаются следственные действия.
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 млн грн
Суд продолжит рассмотрение жалобы САП относительно меры пресечения М.Охендовскому 2 февраля
За выходные из Киева вывезли более 5 тыс. тонн снега
Суд начнет рассмотрение дела в отношении прокурора сил АТО К.Кулика 1 февраля
Организатору преступной группы объявили подозрение в Винницкой области
В НБУ пожаловались, что проиграли суды владельцам ликвидируемых банков
Прокуратура открыла производство по факту смерти сотрудника СБУ
В "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел"
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки
Полиция расследует захват паев сельских жителей в Кировоградской области
Популярные
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Публикации
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 530 млн грн
Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом более 530 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Суд продолжит рассмотрение жалобы САП относительно меры пресечения М.Охендовскому 2 февраля
Апелляционный суд Киева продолжит 2 февраля рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым было только частично удовлетворено ходатайство САП и применена к главе ЦИК Михаилу Охендовскому мера пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.
За выходные из Киева вывезли более 5 тыс. тонн снега
В эти выходные с улиц и дорог Киева вывезли более 5 тыс. тонн снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Суд начнет рассмотрение дела в отношении прокурора сил АТО К.Кулика 1 февраля
Голосеевский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиняемого в незаконном обогащении, 1 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.
Организатору преступной группы объявили подозрение в Винницкой области
Организатору преступной группировки объявлено о подозрении в организации ряда краж драгоценностей в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
В НБУ пожаловались, что проиграли суды владельцам ликвидируемых банков
Суд признал решения Национального банка Украины о ликвидации 8 банков незаконными, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Прокуратура открыла производство по факту смерти сотрудника СБУ
По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины начато уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел"
За последние два месяца резко увеличилось количество работников так называемых органов внутренних дел "ДНР", которые пишут рапорты на увольнение. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Авдеевки
В результате обстрела Авдеевки трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Полиция расследует захват паев сельских жителей в Кировоградской области
ГУНП в Кировоградской области занимается расследованием производства по факту захвата земли в Благовещенском районе Кировоградской области. Об этом во время совещания в облгосадминистрации сообщил глава ОГА Сергей Кузьменко, передает корреспондент УНН.