В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает УНН.
"В своем новом докладе, опубликованном сегодня, комитет признал, что в Украине существует сильная политическая приверженность предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и принятые меры уже оказали положительное влияние. Тем не менее, необходимы новые правовые нормы для более "разубеждающих" приговоров за преступления, необходимо больше ресурсов, а дела высокого уровня должны расследоваться и вестись более активно", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Украина сталкивается с "серьезными рисками отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник, говоря о росте коррупции, заявил, что "чиновники живут, как последний день"
"Огромный размер теневой экономики, усугубляемый широко распространенным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания денег в Украине есть так называемые конвертационные центры, через которые средства перекачиваются из реальной в теневую экономику и которые используются для конвертации поступлений в денежные средства и вывода их из страны", - добавили в комитете.
При этом указано, что украинские власти демонстрируют достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
"Однако понимание может быть большим в таких областях, как трансграничные риски и риски, создаваемые некоммерческим сектором и юридическими лицами. Кроме того, анализ рисков должен поддерживаться более надежной статистикой", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине наиболее коррумпированными государственными органами являются суды
В комитете отметили, что со времени последней оценки в 2009 году Украина предприняла ряд шагов, которые можно приветствовать, а именно принятие в 2014 году специального закона об усилении процедуры финансового мониторинга и активизации усилий по борьбе с коррупцией посредством создания Национального бюро по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) и офиса Антикоррупционного прокурора. Другие позитивные инициативы, говорится в докладе, включают в себя "очень значительные усилия" Национального банка Украины забрать у преступников контроль над банками и успешное развитие сложных дел относительно отмывания денег.
"Подразделение финансовой разведки производит качественный операционный анализ; механизмы сбора и обработки данных оказались эффективными и привели к тому, что значительное число дел было передано правоохранительным органам. Тем не менее, положение дел в подразделении находится на критическом уровне, поскольку ее ІТ-система устарела, а уровни укомплектования персоналом больше не отвечают требованиям постоянно растущей рабочей нагрузки. Если на это срочно не отреагировать, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании подразделения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заявил, что организовал борьбу против коррупции не ради транша МВФ
Указано, что дела относительно отмывания денег по-прежнему рассматривается как "второстепенные", дополнение к "основному" правонарушению - общественно опасному преступному деянию, предшествующему отмыванию денег.
"Всякий раз, когда есть приговор за отмывание денег, он почти всегда не такой серьезный, чем за "основное" правонарушение", - добавили эксперты.
Санкции должны быть такими, что оказывают более сдерживающее воздействие на практике, подчеркивают эксперты комитета. Они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором четко указывается, что лицо может быть осуждено за отмывание денег, даже в отсутствие осуждения за "основное" правонарушение.
Как отмечается, до 2014 года уголовное преследование в связи с отмыванием денег обычно касалось местных чиновников, а не высокопоставленных чинов.
С марта 2014 года, говорится в докладе, "принимаются активные меры против лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор результатом комплексных расследований были два обвинения в судах, одно из которых - отмывание денег в значительных объемах".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖ: Луценко заявил, что в Украине с начала года из-за коррупции открыли 360 дел
"Требуется больше судебных преследований и обвинений в случаях, связанных с коррупцией на высоком уровне, кражей и хищением государственных активов не только лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками. Кроме того, несмотря на то, что власти недавно начали агрессивно блокировать фонды в делах о коррупции на высоком уровня с целью конфискации, режим конфискации, похоже, не применяется последовательно во всех случаях", - говорится в сообщении.
Что касается финансирования терроризма, то Украина ведет его как отдельное преступление и создает систему противодействия ему. Тем не менее, по-прежнему существуют технические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы привести механизм в соответствие с международными стандартами.
Украина должна отчитываться перед Комитетом на первом пленарном заседании в 2019 году о выполнении ее рекомендаций.
В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине
Amazon открыл "тропический" офис за 4 млрд дол.
САП обжалует отказ суда в отстранении главы Госаудитслужбы от должности
Выпуск новостей по состоянию на 12 часов 30 января
Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз
Агентству Reuters запретили освещение открытия Олимпийских игр в Южной Корее
Перестрелка в Национальных лотереях: убийца явился в полицию с повинной
Песков: США объявили своими врагами фигурантов “кремлевского доклада”
В зоне ЧАЭС задержали двух сталкеров с Волыни
За год границу Украины пересекли почти 100 млн человек
Популярные
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает УНН.
Amazon открыл "тропический" офис за 4 млрд дол.
Интернет-гигант Amazon открыл центральную часть своей новой штаб-квартиры (Spheres - сферы) стоимостью 4 млрд долларов США в Сиэтле, передает УНН со ссылкой на newatlas.
САП обжалует отказ суда в отстранении главы Госаудитслужбы от должности
Специализированная антикоррупционная прокуратуры обжалует в апелляционной инстанции отказ Соломенского районного суда Киева отстранить от исполнения служебных обязанностей председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидию Гаврилову, которая подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Выпуск новостей по состоянию на 12 часов 30 января
.
Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз
Следствие по делу о гибели на охоте председателя Лебединской райгосадминистрации Сумской области Ивана Легкого примет решение относительно окончательной квалификации события по соответствующей статье Уголовного кодекса после получения результатов экспертиз. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Агентству Reuters запретили освещение открытия Олимпийских игр в Южной Корее
Репортерам и фотокорреспондентам агентства Reuters запрещено освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр - 2018 в Южной Корее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию южнокорейского информационного агентства Yonhap.
Перестрелка в Национальных лотереях: убийца явился в полицию с повинной
Один из участников перестрелки в “Украинских национальных лотереях” (УНЛ) признался в убийстве. Об этом УНН стало известно из собственных источников в полиции.
Песков: США объявили своими врагами фигурантов “кремлевского доклада”
Соединенные Штаты Америки фактически объявили своими врагами всех фигурантов “кремлевского доклада”. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В зоне ЧАЭС задержали двух сталкеров с Волыни
В зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала двух стаккеров с Волыни. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУНП в Киевской области, передает УНН.
За год границу Украины пересекли почти 100 млн человек
За 2017 год государственную границу Украины в установленном порядке пересекли 97,3 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные МВД данные.